301058 深市 中粮工科

 证券代码：301058        证券简称：中粮工科        公告编号：2021-024
            中粮工程科技股份有限公司

          关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 21 日
14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2021 年第二次临时股东
大会。审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。选举姚专先生、沈新文先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈志刚先生、张良森先生 6 人为公司第二届董事会非独立董事，选举林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生 3 人为公司第二届董事会独立董事，公司第二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    本次董事会换届工作完成，担任公司第一届董事会非独立董事的陈德炳先生届满离任，不再担任公司董事职务。公司董事会对陈德炳先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。


    中粮工程科技股份有限公司董事会
                  2021 年 12 月 21 日