301057 深市 汇隆新材

股票代码：301057        股票简称：汇隆新材        公告编号：2023-082
                浙江汇隆新材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的
2023 年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通
知于 2023 年 8 月 18 日以现场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本
次会议由监事吴燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，经与会监事审议，公司监事会同意推选吴燕女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会
议审议通过、第三届监事会任期届满次日（即 2023 年 8 月 20 日）起至第四届监
事会届满之日止。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                      浙江汇隆新材料股份有限公司
                                                  监事会

                                          二〇二三年八月十八日