股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2022-069
浙江汇隆新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 1 日（星期四），其中：
① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 1 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理沈顺华先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 26 人，代表股份78,539,200 股，占上市公司有效表决权总股份的 70.9350％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份 66,200,100 股，
占上市公司有效表决权总股份的 59.7906％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 12,339,100 股，占上市公司有效表决权
总股份的 11.1444％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东 22 人，代表股份 13,659,200 股，
占上市公司有效表决权总股份的 12.3367％。
其中：通过现场投票的中小股东 16 人，代表股份 1,320,100 股，占上市公司
有效表决权总股份的 1.1923％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 12,339,100 股，占上市公司有效表
决权总股份的 11.1444％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》；
1、总表决情况
同意 78,539,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小股东总表决情况
同意13,659,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所张昕律师、沈倩雯律师出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：汇隆新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年九月一日
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