浙江汇隆新材料股份有限公司
章程修正案
（2022 年 4 月）
修改前 修改后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 使下列职权：
使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 方案；
方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 方案；
方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 公司形式作出决议；
公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 议；
议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划，员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公
（十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公 司获赠现金和提供担保除外）金额在 3,000 万元司获赠现金和提供担保除外）金额在 3,000 万元 人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上的关联交易事项；
对值 5%以上的关联交易事项； （十七）审议批准每年度内借款发生额（包括贷
（十七）审议批准每年度内借款发生额（包括贷 款转期、新增贷款）在上年度经审计的公司净资款转期、新增贷款）在上年度经审计的公司净资 产 50%以上（含 50%）的借款事项及与其相关的产 50%以上（含 50%）的借款事项及与其相关 资产抵押、质押事项；
的资产抵押、质押事项； （十八）公司年度股东大会可以授权董事会决
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 授权在下一年度股东大会召开日失效；
事会或其他机构和个人代为行使。 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。在有关法律、
行政法规、部门规章或本章程允许股东大会授
权董事会或其他机构、个人代为行使其他职权
的，股东大会作出的授权决议应当明确、具体。
本修正案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
浙江汇隆新材料股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
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