证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-052
果麦文化传媒股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了
第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《果麦文化 传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、 “《激励计划》”）及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2021 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通
过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<果麦文化传 媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》以及《关于核实<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 10 月 21 日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了
《果麦文化传媒股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：
2021-013），并于 2021 年 11 月 2 日披露了《果麦文化传媒股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权报告书（修订稿）》（公告编号：2021-027）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事叶俭作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 31 日，公司对本激励计划激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 2 日，公司于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-030）。
4、2021 年 11 月 1 日，公司召开第二届董事会第九次（临时）会议，会
议审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于取消股东大会暨延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
5、2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2021 年 11月 18 日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2021-032）。
6、2021 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
7、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相
应的调整，即限制性股票授予价格由 8.28 元/股调整为 8.175 元/股，并确定 2022
年 8 月 26 日为公司本次激励计划的预留授予日，以 8.175 元/股的授予价格向符
合授予条件的 3 名激励对象授予 7.7446 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于 2022 年 4 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2022 年 5 月 13 日披露的《果
麦文化传媒股份有限公司关于 2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-034），公司 2021 年年度权益分派方案为：以现有总股本 72,039,937 股为基数向
全体股东每 10 股派 1.05 元人民币现金，上述方案已于 2022 年 5 月 20 日实施完
毕。
根据《激励计划》的相关规定：“若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
……
（四）派息
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。”
2、调整结果
授予价格 P＝P0-V =8.28 元/股-0.105 元/股=8.175 元/股
综上所述，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 8.28 元/股调整为 8.175 元/股。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，上述关于 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对 2021年限制性股票激励计划授予价格的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：由于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，需对 2021
年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，此次调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。
六、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所认为，截至本次授予的授予日，本次激励计划的本次授予事项、本次调整事项已经取得现阶段必要的批准与授权，公司限制性股票
本次授予的授予条件已经满足，本次调整及本次授予事项符合《公司法》《证券法》《业务办理指南》《管理办法》及《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
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