证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-058
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）
于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》， 同意公司将全资子公司信濠光电（东莞）有限公司（以下简称“东莞信濠”）100% 股权转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司（以下简称“东莞立讯”），交易 对价为人民币 5,247 万元。
2、因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精
密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一兼副董事长，东 莞立讯为立讯精密的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联关系情形，东莞立讯为公司关联法人，本次公司转让全资子公司东莞 信濠 100%股权给东莞立讯构成关联交易。
3、2024 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事王雅媛女士已回
避表决，以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了上述议案。该
事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次 关联交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
4、2024 年 8 月 29 日，公司在深圳市与东莞立讯签署了《深圳市信濠光电
科技股份有限公司与东莞立讯精密工业有限公司关于信濠光电（东莞）有
限公司之股权转让协议》。
5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：东莞立讯精密工业有限公司
注册地址：广东省东莞市清溪镇清溪北环路 313 号
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：刘冬冬
注册资本：100,000 万元人民币
成立日期：2015 年 11 月 27 日
统一社会信用代码：91441900MA4UK5565L
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；音响设备制造；音响设备销售；电子产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；智能机器人销售；文化、办公用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；家具制造；家具销售；办公用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；影视录放设备制造；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：立讯精密持有东莞立讯 100%股权。
实际控制人：王来春、王来胜
历史沿革：东莞立讯成立于 2015 年 11 月 27 日，注册资本为 100,000 万元
人民币，坐落于广东省东莞市清溪镇清溪北环路 313 号。
2、关联方主要财务数据
经审计截至 2023 年末，东莞立讯总资产为 680,077.68 万元，净资产为
71,084.94 万元。2023 年度，东莞立讯实现营业收入为 289,516.45 万元，净利润为 14,901.89 万元。
3、关联关系
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
实际控制人之一兼副董事长，东莞立讯为立讯精密的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，东莞立讯为公司关联法人，本次公司转让全资子公司东莞信濠 100%股权给东莞立讯构成关联交易。
4、截止本公告披露日，东莞立讯未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
1、公司名称：信濠光电（东莞）有限公司
2、注册资本：5,000 万元
3、成立日期：2020 年 10 月 27 日
4、注册地址：广东省东莞市清溪镇青湖兴业三路 1 号 208 室
5、经营范围：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃制品、指纹识别模组的研发、生产、销售；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售；光电器件、光学组件、系统设备及其它电子产品的研发、销售，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：公司持有东莞信濠 100%股权。
7、交易标的的权属情况：本次交易涉及的股份权属清晰，不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
8、截止本公告披露日，东莞信濠未被列为失信被执行人。
9、主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 1-7 月/2024 年 7月 2023 年度/2023 年 12 月 31
31 日（经审计） 日（经审计）
资产总额 11,364.69 11,437.37
负债总额 6,694.40 6,676.16
净资产 4,670.28 4,761.20
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -121.22 -188.07
净利润 -90.92 -141.80
10、本次转让前后股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 股权转让前 股权转让后
认缴出资额 认缴比例 认缴出资额 认缴比例
1 信濠光电 5,000 100.00% - -
2 东莞立讯 - - 5,000 100.00%
合计 5,000 100.00% 5,000 100.00%
四、关联交易的定价政策及定价依据
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞信濠 2024 年 1-7 月财务报表进
行了审计，并出具了中喜财审 2024S02438 号标准无保留意见的审计报告。
以 2024 年 7 月 31 日为基准日，根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出
具的《资产评估报告》（深同诚德评字 A[2024]ZT-ZQ 第 014 号），经资产基础
法评估，信濠光电（东莞）有限公司股东全部权益价值在 2024 年 7 月 31 日的评
估结果为5,247.54万元，较账面净资产评估增值为577.26万元，增值率为12.36%。参考前述评估结果，并经双方友好协商，公司同意将持有东莞信濠 100%的股权，以 5,247 万元人民币转让给东莞立讯。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：深圳市信濠光电科技股份有限公司
乙方：东莞立讯精密工业有限公司
鉴于：
1、截至本协议签署日，甲方作为信濠光电（东莞）有限公司（下称“目标公司”）股东持有目标公司 100%股权；
2、目标公司是一家于 2020 年 10 月 27 日在东莞市注册成立的有限公司，其
注册资本为人民币 5,000 万元；
3、甲乙双方均充分理解在本次股权转让过程中各自的权利义务，并均同意依法进行本次股权转让。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律和法规，各方依照平等互利、友好协商之原则，达成协议如下：
第一条 股权转让
1、标的公司的基本情况
公司名称：信濠光电（东莞）有限公司
社会信用代码：91441900MA55FLAF68
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周旋
注册资本：人民币 5,000 万元
成立日期：2020 年 10 月 27 日
注册地址：广东省东莞市清溪镇青湖兴业三路 1 号 208 室
经营范围：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃制品、指纹识别模组的研发、生产、销售；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售；光电器件、光学组件、系统设备及其它电子产品的研发、销售，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、以 2024 年 7 月 31 日为基准日，根据深圳市同致诚德明资产评估有限公
司出具的《评估报告》（深同诚德评字 A[2024]ZT-ZQ 第 014 号），经资产基础
法评估，信濠光电（东莞）有限公司股东全部权益价值在 2024 年 7 月 31 日的评
估结果为5,247.54万元，较账面净资产评估增值为577.26万元，增值率为12.36%。经甲乙双方友好协商，甲方同意将持有信濠光电（东莞）有限公司 100%的股权，以 5,247 万元人民币转让给乙方。乙方同意按此价格购买。
第二条 付款方式
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