301051 深市 信濠光电

证券代码：301051          证券简称：信濠光电        公告编号：2023-048
            深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                        的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的情况

    根据公司于 2023 年 4月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司拟定的2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积转增股本以现有总股本 80,000,000 股为基
数，合计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本为 120,000,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

    因此董事会同意将公司注册资本由 80,000,000 元人民币变更为 120,000,000
元人民币，公司总股本由 80,000,000 股变更为 120,000,000 股，并对《公司章程》进行修订。《公司章程》中关于“注册资本”和“股份总数”相关条款的修订以《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》经股东大会审议通过，且利润分配方案实施完成（完成中登公司股权登记手续）为前提。

    二、修订《公司章程》的情况

    结合公司此次实际变动情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订条款如下：

 序号                  修改前                            修改后

  1      第六条 首次公开发行股票后，公    第六条 公司注册资本为人民币

 序号                  修改前                            修改后

      司注册资本为人民币8,000万元。      12,000万元。

  2      第十九条 公司股份总数为8,000      第十九条 公司股份总数为12,000
      万股，均为普通股。                万股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，并授权公司董事会修订《公司章程》及办理有关工商变更登记、章程备案等手续，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日