301051 深市 信濠光电

证券代码：301051        证券简称：信濠光电        公告编号：2023-004
          深圳市信濠光电科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2023 年 1 月 13 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
    公司第三届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1
人。公司监事会同意提名潘利花女士、王凌鸣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

    上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与职工代表监事范利风女士将组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    特此公告。

                                      深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 1 月 16 日
附件：

            第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    潘利花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，学士
学位，中共党员。2011 年至 2012 年在赣州群星机械有限公司实习；2013 年至2016 年在富东机械（香港）有限公司做采购员；2017 年 8 月至今任公司采购部采购员，2022 年 4 月至今任公司监事。

    截至公告日，潘利花女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    王凌鸣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大专学历。2009
年至 2014 年在宏高供应链管理（香港）有限公司担任运营经理；2014 年至 2016年在特区香港货运有限公司担任销售经理；2017 年至 2020 在香港邦利威物流有限公司担任业务经理；2021 年至今任公司关务物流课长，2022 年 4 月至今任公司监事。

    截至公告日，王凌鸣女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。