证券代码:301051 证券简称:信濠光电 公告编号:2022-063
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监
事会任期将于 2022 年 12 月 13 日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、监
事会监事候选人提名等工作尚在积极推进中,为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行,公司董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况,尽快完成换届选举工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日