301051 深市 信濠光电

 证券代码：301051        证券简称：信濠光电        公告编号：2022-009
            深圳市信濠光电科技股份有限公司

              关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于监事辞职的情况说明

    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公 司监事会主席梁凤连女士、监事董志斌先生及职工代表监事段建红先生的书面辞 职报告，因工作职务调整，上述人员申请辞去公司第二届监事会监事职务，原定
 任期为 2019 年 12 月 14 日至第二届监事会届满之日止，辞职后上述人员仍在公
 司任职。

    由于梁凤连女士、董志斌先生及段建红先生辞职导致公司监事会人数低于法 定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁凤连女士、董志斌先 生的辞职将自公司股东大会选举产生新任股东代表监事填补其空缺后生效，段建 红先生的辞职申请将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事填补其空 缺后生效。在补选新任股东代表监事和职工代表监事之前，上述人员将继续按照 有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

    截至本公告披露之日，梁凤连女士、董志斌先生及段建红持有公司股份的情 况如下：

      姓名          直接持股数量（股）        通过富沃盈丰间接持股数量（股）

    梁凤连                          60,000                            60,000

    董志斌                                -                            30,000

    段建红                          32,000                            60,000

    梁凤连女士、董志斌先生及段建红先生在辞去前述职务后均将遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有
关要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

    梁凤连女士、董志斌先生及段建红先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司监事会表示衷心地感谢！
    二、关于补选监事的情况说明

    公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于
补选公司第二届监事会股东代表监事的议案》，为保障监事会工作的顺利开展，公司监事会提名潘利花女士、王凌鸣女士为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止，上述议案尚需提交公司股东大会审议。潘利花女士、王凌鸣女士的简历请详见附件。

    公司于 2022 年 3 月 24 日召开了职工代表大会，会议选举了范利风女士为公
司第二届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时止。范利风女士的简历请详见附件。

    三、备查文件

    1、梁凤连女士、董志斌先生及段建红先生的书面辞职报告；

    2、第二届监事会第八次会议决议；

    3、职工代表大会会议决议。

    特此公告。

                                深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 3 月 25 日

    附件：候选人简历

    潘利花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，学
士学位，中共党员。2011 年至 2012 年在赣州群星机械有限公司实习，2013 年至2016 年在富东机械（香港）有限公司做采购员；2017 年 8 月至今任公司采购部采购员。

    截至本公告披露之日，潘利花女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    王凌鸣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大专学历，2009
年至 2014 年在宏高供应链管理（香港）有限公司担任运营经理；2014 年至 2016年在特区香港货运有限公司担任销售经理；2017 年至 2020 在香港邦利威物流有限公司担任业务经理；2021 年至今任公司关务物流课长。

    截至本公告披露之日，王凌鸣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    职工代表监事候选人简历

    范利风女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，大专学历。曾
任长沙浩润模具有限公司（现湖南浩润汽车零部件有限公司）人事专员。现任公司人资专员、工会主席、团支部书记。

    截至本公告披露之日，范利风女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。