301050 深市 雷电微力

  证券代码：301050    证券简称：雷电微力    公告编号：2024-041
          成都雷电微力科技股份有限公司

      关于第二届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
12 日以不限于电子邮件等书面方式向全体 董事 发出 召开第二 届董 事会第十
次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日以现场会议结合通讯方式召开第二
届董事会第十次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下决议：

  （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年半年度报告及摘要的议案》。

    具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

  （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。


    具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号： 2024-044）。

    本议案中资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开
 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(编号：2024-045)。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.《第二届董事会第十次会议决议》；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      成都雷电微力科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024年8月24日