证券代码：301050 证券简称：雷电微力 编号：2023-024
成都雷电微力科技股份有限公司
关于变更董事长及总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长、总经理辞职情况
2023年8月1日，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到邓洁茹女士书面辞职报告，邓洁茹女士因个人原因辞去公司董事长及总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓洁茹女士的原定任期至第二届董事会届满日，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邓洁茹女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，邓洁茹女士为公司第一大股东、实际控制人，其本人及一致行动人直接、间接持有公司23%的股份。邓洁茹女士离任后仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关股份减持承诺。
邓洁茹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，尽心尽力推进公司各项业务发展，为公司战略发展、生产经营、规范治理等方面做出了巨大贡献，公司及董事会对邓洁茹女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事长及聘任总经理情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经全体董事同意，公司豁免通知时限要求，于2023年8月1日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举桂峻先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任桂峻先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
桂峻先生与公司第一大股东、实际控制人邓洁茹女士系夫妻关系，此前一直担任公司副董事长兼副总经理。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为桂峻先生。公司将按照法定程序，根据登记机关的要求，尽快完成相关工商变更登记手续。
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2023年8月2日
附件：桂峻先生简历
桂峻先生个人简历请详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022 年年度报告》。
桂峻先生与公司第一大股东、实际控制人邓洁茹女士为夫妻关系。截 至本公告披露日，桂峻先生未持有公司股票，桂峻先生未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；也不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。
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