301050 深市 雷电微力

  证券代码：301050    证券简称：雷电微力    公告编号：2023-014
          成都雷电微力科技股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
24 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、利润分配预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 283,578,746.75 元，合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为277,231,356.64 元。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司须按照当年实现的税后利润的 10%提取法定盈余公积金，提取法定盈余公积金 28,357,874.68 元后，2022 年度母公司实现的可供分配利润为 255,220,872.07 元，合并报表中实现的归属于上市公司股东的可供分配利润为 248,873,481.96 元。

  鉴于公司处于快速发展阶段，综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资
者，拟定 2022 年度利润分配预案如下：按照截至 2022 年 12 月 31 日的总股
本 174,240,000 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），总
额共计 26,136,000.00 元。拟现金分红金额占 2022 年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的 10.50%，本次分配后 2022 年末合并报表中累计未分配利润余额为 561,819,294.05 元。

  本利润分配预案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

  二、本次议案的决策程序

  （一）董事会审议情况

  2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2022 年 12 月 31 日的总股
本 174,240,000 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），总
额共计 26,136,000.00 元。

  （二）监事会审议情况

  2023 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的
行为，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  三、其他说明

  本次利润分配预案须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

  2.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

  3.《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                    成都雷电微力科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023年4月26日