证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-010
成都雷电微力科技股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第二
次会议的通知，并于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开第二届董事会第二
次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召
开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邓洁茹女士主持，经与会董事书面表决并一致同意，形 成以下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年度总经理工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度总经理工作报告》。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事干胜道、龚敏向董事会递交 了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述
职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年度财务决算报告的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现营业收
入 8.60 亿元，较上年同期增长 17.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 为 2.77 亿元，较上年同期增长 37.58%；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年度审计报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-013）。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独 立意见。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年度利
润分配预案如下：以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 174,240,000 股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），现金派
红总额共计 26,136,000.00 元，占 2022 年度合并报表中实现的可供分配利
润的 10.50%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘
2023 年审计机构的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可 意见及独立意见。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘用期限为一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015)。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年内部控制自我评价报告的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同 意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司独立董事对此议案 发表了明确同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》，公司独立 董事对此议案发表了明确同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
（十一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意 见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2023-016)。
（十二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2023 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》(编号：2023-017)。
（十三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于择机召
开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
公司拟在 2023 年 6 月 30 日前择期召开 2022 年年度股东大会，股东大
会的具体召开时间和地点后续会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 规定予以通知。
三、备查文件
1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2.《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3.《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
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