301050 深市 雷电微力

 证券代码：301050  证券简称：雷电微力  公告编号：2022-008

          成都雷电微力科技股份有限公司

            关于补选非独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、补选非独立董事的相关情况

  成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选陈船筑先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈船筑先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2022年1月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。

  公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选陈船筑先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》，选举陈船筑先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

  陈船筑先生的简历详见附件。

  特此公告。

                              成都雷电微力科技股份有限公司董事会
                                                    2022年1月26日
附件：候选人简历

  陈船筑先生，1989年出生，毕业于英国白金汉大学工商管理专
业，学士学位，中国国籍，无境外居留权。2014.11-2016.6任福建
富兜信息科技有限公司副总经理，2015.10-至今，任厦门鑫点击网
络集团股份有限公司董事，2016.8-至今，任新华都实业集团有限公司监事，2018.12-至今，任厦门鹰航贸易有限公司总经理，2021.7-至今，任厦门均石股权投资基金管理有限公司合伙人。

  陈船筑先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，陈船筑先
生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈船筑先生与公司股东陈发树先生存在关联关系，除此之外，与其
他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。