证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2021-009
安徽超越环保科技股份有限公司
关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，实施进度存在不确定性。
3、本项目预计投资总额 4 亿元，项目资金来源为公司自有资金、
自筹资金。若公司因资金筹措未顺利到位，则可能影响项目建设进度。
4、本投资项目涉及的投资额、达产后营收及利润等指标不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。
一、对外投资概述
1、安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》，公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称“安徽德慧”）为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设 6 万吨/年
报废锂电池回收利用项目，项目预计总投资 4 亿元。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称：废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目
（二）项目实施单位：安徽德慧绿色环保有限公司
（三）建设地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区
（四）项目用地面积：70 亩
（五）建设规模：项目建成后，形成 6 万吨/年废旧动力电池回
收再利用能力。
（六）项目建设内容：项目新征建设用地 70 亩，新建生产车间、
库房、综合楼等辅助设施，总建筑面积共计约 4 万平方米，新购置各类设备约 129 台套。
（七）项目投资预算：项目预计总投资 40,000 万元，固定资产投
资为 33,760 万元，项目铺底流动资金为 6,240 万元。
（八）项目资金来源：项目建设资金由公司自筹资金解决。
（九）建设周期：项目建设期为 36 个月，项目分两期建设，拟
从 2021 年 9 月开始启动，计划于 2023 年 7 月一期竣工，二期 2024
年 8 月建设完成。
（十）经济效益：项目建成后达产年营业收入预计约为 108,745.46
万元，净利润 11,442.58 万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目
通过本次项目建设，公司将新增 6 万吨/年废旧动力电池回收再
利用能力，项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。
结合我国废旧锂电池循环利用行业发展较好的行业背景、废旧锂电池及极片废料循环利用等相关产品市场需求日益旺盛以及公司具备多方资源优势的情况下，提出“废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目”，项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，项目的推进契合国家产业政策方向和循环经济发展规划，有效提升资源再利用程度，项目的建设将延伸公司循环经济领域，拓展公司综合利用业务板块，提升公司整体盈利能力。
（二）存在的风险
1、该事项经公司一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、本次投资总额较大，项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，若公司因资金筹措未顺利到位，则可能影响项目建设进度。公司
司现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。
3、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目投产时，需要履行项目验收等必要程序；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。
（三）对公司的影响
本项目的实施契合国家产业政策方向和循环经济发展规划，有效提升资源再利用程度，项目的建设将延伸公司循环经济领域，拓展公司综合利用业务板块，也将不断扩大公司经营规模，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。
本次投资建设项目的资金来源为公司自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。
本次对外投资达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响，该项目预计短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响，但对公司未来发展战略的实施将产生积极影响。
本投资项目涉及的投资额、达产后营收及利润等指标不代表公司
对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。公司将根据本投资事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！
四、决策程序
（一）董事会审议情况
2021 年 9 月 15 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》，同意公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设 6 万吨/年废旧动力电池回收再利用的项目，项目预计总投资 4 亿元。
（二）监事会审议情况
2021 年 9 月 15 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》，同意公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设 6 万吨/年废旧动力电池回收再利用的项目，项目预计总投资 4 亿元，项目的实施符合公司发展战略规划。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为本次投资建设 6 万吨/年废旧动力电池回
收再利用的项目符合国家产业发展方向与公司发展战略，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司的长远利益和全体股东的利益。独立董事一致同
意本次事项, 并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
（一）《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
（二）《安徽超越环保科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
（三）《安徽超越环保科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
（四）废旧锂电池及极片废料资源循环利用可行性研究报告
特此公告
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
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