证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-013
北京义翘神州科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2023 年 3 月 23 日 14:30
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月
23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 23
日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11
号楼 215 会议室。
（三）会议召集人
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
（四）召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长谢良志先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 94,602,361 股，占上市公司总
股份的 73.2216%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占上市公司总股
份的 2.1219%。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 91,860,866 股，占上市公司总股份的
71.0997%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 17,030,810 股，占上市公
司总股份的 13.1817%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 17,030,810 股，占上市公司总股
份的 13.1817%。
（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师林靖、刘宁列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制选举谢良志先生、张杰先生、冯涛先生、唐艳旻女士、盛柏杨先生、陈小芳女士为公司第二届董事会非独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.02 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.03 选举冯涛先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.04 选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.05 选举盛柏杨先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.06 选举陈小芳女士为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,192 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9956%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,641 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9755%。
2.00 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票制选举尹师州先生、喻长远先生、尤勇先生为公司第二届董事会独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
2.01 选举尹师州先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
2.02 选举喻长远先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
2.03 选举尤勇先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：
同意 94,598,293 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,742 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
3.00 逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事的议案》
本议案采用累积投票制选举王婧女士、隋英男先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
逐项累积投票表决情况如下：
3.01 选举王婧女士为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 94,598,293 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,742 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
3.02 选举隋英男先生为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 94,598,193 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9956%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,642 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9755%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师林靖、刘宁出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
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