证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-005
北京义翘神州科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将
于 2023 年 3 月 24 日届满，为顺利完成公司第二届董事会换届选举工作，公司董
事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按照相关法律程序进行本次换届选举工作。
公司于 2023 年 3 月 7 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》《北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司第二届董事会
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名与薪
酬委员会审核，公司董事会提名谢良志先生、张杰先生、冯涛先生、唐艳旻女士、盛柏杨先生、陈小芳女士 6 人为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名尹师州先生、喻长远先生和尤勇先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事候选人尹师州先生、喻长远先生已经取得独立董事资格证书，尤勇先生尚未取得独立董事资格证书，尤勇先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位独立董事候选人中，尹师州先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日
附件：
北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会董事候选人简历
谢良志先生，现任公司董事长，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1997 年 2 月毕业于麻省理工学院化学工程系，获博士学位。1997 年 2 月至
2002 年 5 月，历任美国默克集团（Merck & Co Inc）高级工程师、研究员；2002
年 6 月至今，任神州细胞工程有限公司总经理并先后担任董事、董事长；2015年 12 月至今，任北京神州细胞生物技术有限公司、北京神州细胞生物技术集团股份公司总经理并先后担任执行董事、董事长；2016 年 12 月至今，先后担任义
翘有限、义翘神州执行董事、董事长，2016 年 12 月至 2019 年 2 月任义翘有限
总经理；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，被聘为北京协和医学院教授（兼职未领薪）；
2005 年 8 月至 2011 年 7 月，任北京协和医学院细胞工程研发中心主任（兼职未
领薪）；2012 年 5 月至今，任北京海创智库科技有限公司董事；2012 年 12 月至
今，任国家“新药创制”重大专项总体组专家；2012 年 11 月当选北京市第十四届人民代表大会代表；2016 年 12 月当选北京市大兴区第五届人民代表大会常务
委员会委员；2017 年 11 月当选北京市第十五届人民代表大会代表；2018 年 1
月至今担任第十三届全国政协委员。
截至本公告日，谢良志先生直接持有公司股份 2,741,495 股，占公司总股份的 2.12%；通过拉萨爱力克投资咨询有限公司及公司持股平台间接持有公司股份67,995,095 股，占公司总股份的 52.63%；合计持有公司股份 70,736,590 股，占公司总股份的 54.75%。谢良志先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
张杰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于北
京大学医学部神经免疫学专业，获博士学位。2002 年 9 月至 2002 年 12 月，任
北京普尔康医药高科技有限公司发展部副经理；2003 年 1 月至 2004 年 9 月，于
美国爱因斯坦医学院免疫与微生物系从事博士后研究；2004 年 9 月至 2007 年 1
月，于美国哥伦比亚大学医学部从事博士后研究；2007 年 1 月至 2008 年 11 月，
于美国费因斯坦医学研究所从事博士后研究；2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任
北京神州细胞生物技术有限公司研发部总监；2017 年 1 月至 2019 年 2 月，任义
翘有限副总经理，2017 年 12 月至今，任义翘有限、义翘神州董事，2019 年 2
月至今，任义翘有限、义翘神州总经理，现兼任义翘神州（泰州）科技有限公司、义翘神州（苏州）生物技术有限公司执行董事、总经理。任北京市“单克隆抗体上游研发技术重点实验室”主任，入选北京市“百千万”人才、北京经济技术开发区首批海外高层次人才和“新创工程亦麒麟人才”。
截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份；通过公司持股平台间接持有公司股份 897,934 股，占公司总股份的 0.69%。张杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
冯涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于河
北大学会计学专业，获学士学位，中国注册会计师（非执业会员）、高级会计师。
2006 年 10 月至 2011 年 9 月，历任中瑞岳华会计师事务所审计部审计员、项目
经理、高级项目经理；2011 年 9 月至 2013 年 11 月，任民生证券股份有限公司
投资银行事业部业务经理；2013 年 11 月至 2017 年 4 月，历任北京百灵天地环
保科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017 年 4 月至 2018 年 11 月，就
职于义翘有限，负责公司日常财务管理、上市筹备等工作，2018 年 12 月至今，任义翘有限、义翘神州财务总监，2019 年 2 月至今，任义翘有限、义翘神州董事，2020 年 3 月至今，任义翘神州董事会秘书；现兼任卓逸国际有限公司、昱昇科技有限公司董事。
截至本公告日，冯涛先生未直接持有公司股份；通过公司持股平台间接持有公司股份 251,908 股，占公司总股份的 0.19%。冯涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
唐艳旻女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于
长江商学院，获工商管理硕士学位（EMBA）。1996 年 8 月至 2002 年 12 月，
历任中美（天津）史克制药有限公司新药注册经理、产品经理；2002 年 12 月至
2015 年 8 月，任亚洲保康药业咨询（北京）有限公司总经理；2010 年 2 月至 2019
年 9 月，先后任北京旷博生物技术股份有限公司、北京同生时代生物技术有限公司、深圳市华先医药科技有限公司董事等；2015 年 12 月至今，任苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资合伙人；2017 年 7 月至今，任北京神州细胞生物技术有限公司、北京神州细胞生物技术集团股份公司董事；先后兼任北京先通国际医药科技股份有限公司、苏州克睿基因生物科技有限公司、苏州克愈生物科技有限公司董事等；2018 年 4 月至今，任义翘有限、义翘神州董事。
截至本公告日，唐艳旻女士未持有公司股份。唐艳旻女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
盛柏杨先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于
清华大学生物学专业, 获博士学位。2010 年 1 月至 2014 年 7 月, 于美国凯斯西
储大学医学院从事博士后研究；2015 年 3 月至 2016 年 10 月，就职于江苏毅达
股权投资基金管理有限公司从事医疗健康行业投资工作；2016 年 11 月至 2021
年 10 月，任南京澜天立生物科技有限公司监事；2018 年 3 月至今, 任浙江清松
投资管理有限公司投资部合伙人。
截至本公告日，盛柏杨先生未持有公司股份。盛柏杨先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况
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