证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2022-040
北京义翘神州科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 MegaRobo
Technologies(Cayman) Li mited（镁伽科技（开 曼）有限公司）（以下 简称“开曼MegaRobo”）及其他相关方于近日签署了《C 系列优先股认购协议》，公司以自
有资金 1,200 万美元（约合人民币 8,101.56 万元）认购开曼 MegaRobo 增发的 C
轮优先股 263,112 股，每股面值为 0.0001 美元（以下简称“本次投资”），本次投资完成后，公司将持有开曼 MegaRobo 1.21%股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境外投资主管部门、境外投资监管机构进行备案申报。
公司与开曼 MegaRobo 不存在关联关系，本次投资不构成关联交易；也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：MegaRobo Technologies(Cayman) Li mited（镁伽科技（开曼）有
限公司）
成立日期：2021 年 10 月 11 日
企业类型：股份有限公司
股本：公司法定股本为 50,000.00 美元，分为 500,000,000 股普通股，每股面
值 0.0001 美元
注册编号：382015
办公地址：开曼群岛大开曼岛七里滩（30746 号信箱）青柠树湾道 23 总督
广场 3-12
主营业务：股权投资
集团结构：
本次认购前的股权结构：
股东名称 股份类别 股份数目 百分比
DANIELHUANGHolding Limited 普通股 912,000 5.78%
ZHIXINQHolding Limited 普通股 760,000 4.82%
MARKSZHANGHolding Limited 普通股 760,000 4.82%
员工持股计划预留 普通股 1,291,113 8.18%
普通股小计 3,723,113 23.60%
Mechnologix Limited 种子系列优先股 475,000 3.01%
种子系列优先股小计 475,000 3.01%
Mechnologix Limited 天使系列优先股 367,744 2.33%
北京臻云智能创业投资有限公司 天使系列优先股 214,004 1.36%
厦门英诺嘉业股权投资基金合伙 天使系列优先股 178,252 1.13%
企业（有限合伙）
上海聚堂投资中心（有限合伙） 天使系列优先股 190,000 1.20%
天使系列优先股小计 950,000 6.02%
北京臻云智能创业投资有限公司 A系列优先股 40,610 0.26%
厦门英诺嘉业股权投资基金合伙 A系列优先股 81,220 0.51%
企业（有限合伙）
悦伽投资管理有限公司 A系列优先股 974,590 6.17%
FutureCapital DiscoveryFund II, A系列优先股 121,820 0.77%
L.P.
嘉兴自知一号股权投资合伙企 A系列优先股 285,000 1.81%
业（有限合伙）
A 系列优先股小计 1,503,240 9.52%
Robert BoschVentureCapital A+系列优先股 692,180 4.38%
GmbH
上海戈壁企灵创业投资合伙企 A+系列优先股 276,872 1.75%
业（有限合伙）
悦伽投资管理有限公司 A+系列优先股 598,735 3.79%
FutureCapital DiscoveryFund A+系列优先股 207,654 1.32%
II,L.P.
A+系列优先股小计 1,775,441 11.25%
SVIVMX InvestmentLimited B 系列优先股 1,419,499 8.99%
悦伽投资管理有限公司 B 系列优先股 511,020 3.24%
RobertBoschVenture Capital B 系列优先股 170,340 1.08%
GmbH
北京联东投资（集团）有限公司 B 系列优先股 276,770 1.75%
B 系列优先股小计 2,377,629 15.06%
北京经纬创荣投资中心（有限合 B-2 系列优先股 592,479 3.75%
伙）
SVIVMX InvestmentLimited B-2 系列优先股 550,011 3.48%
悦伽投资管理有限公司 B-2 系列优先股 285,631 1.81%
B-2 系列优先股小计 1,428,121 9.05%
股东名称 股份类别 股份数目 百分比
SVIVMX InvestmentLimited B-3 系列优先股 392,003 2.48%
Joy MomzoomLimited B-3 系列优先股 471,711 2.99%
RobertBoschVenture Capital B-3 系列优先股 171,672 1.09%
GmbH
北京联东投资（集团）有限公司 B-3 系列优先股 55,087 0.35%
北京经纬创荣投资中心（有限合 B-3 系列优先股 433,659 2.75%
伙）
无锡药明康德一期投资企业（有 B-3 系列优先股 1,973,343 12.50%
限合伙）
嘉兴自知一号股权投资合伙企 B-3 系列优先股 56,725 0.36%
业（有限合伙）
B-3 系列优先股小计 3,554,200 22.51%
总计 15,786,744 100.00%
失信被执行人情况：开曼 MegaRobo 不属于失信被执行人。
最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年（经审计） 2022 年上半年（未经审计）
资产总额 68,498.73 205,668.08
负责总额 14,860.29 39,332.72
净资产 53,638.44 166,335.36
营业收入 22,661.26 19,255.60
净利润 -160,86.47 -15,067.78
三、C 轮优先股认购协议主要内容
1、估值
开曼 MegaRobo 本次投前估值 9.95 亿美元，本次融资 1.95 亿美元。公司以
每股 45.61 美元的价格认购 263,112 股 C 系列优先股，合计 1,200 万美元；本次
投资完成后，公司将持有开曼 MegaRobo1.21%股权。
2、交割条件
（1）开曼 MegaRobo、主要股东对 C 系列优先股认购协议所做的陈述与保
证应当真实、准确、完整、不具有误导性；
（2）开曼 MegaRobo、主要股东应已履行并遵守本协议和其他交易文件中
所载的、必须或预计在交割时或之前履行或遵守的所有约定、义务和条件；
（3）协议一方（该投资者除外）就完成本协议项下拟进行的交易而必须向任何主管政府机构或任何其他人士获得的所有许可、同意、授权、批准和豁免，应已正式获得并在交割时有效，并且已经向该投资者提供了相关的证据（如适用）；
（4）与协议项下拟进行的交易有关的所有公司程序和其他程序，以及与该等交易相关的所有文件和文书，在内容和形式上应当令该投资者满意，且该投资者应已收到其可能要求的该等文件的所有原件或核证副本或其他副本。
3、生效及终止
本次签署的《C 系列优先股认购协议》经开曼 MegaRobo、CEO、开曼
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