证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2022-001
北京义翘神州科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议
的通知于 2022 年 2 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理张杰先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2022年的工作计划做了规划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会提交了 2021 年度独立
董事述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
同意《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见等具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
经审议，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，也不存在以前年度发生的延续到 2021 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持了独立性。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明；公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
为 700,045,815.13 元，合并报表净利润为 720,013,671.11 元；截止 2021 年 12
月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,814,000,648.89 元，资本公积余额为4,852,954,771.06 元，合并报表累计未分配利润为 1,775,244,721.76 元，资本公积余额为 4,852,954,771.06 元。
公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 100 元（含税），合计派发现金股利人民币 68,000 万元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股。董事会审议上述利润分配及资本公积转增股本预案至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则相应调整。董事会经讨论在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
公司及子公司与关联方的交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事谢良志、唐艳旻、张松回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
1、公司董事 2022 年度薪酬方案
（1）公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；
（2）未在公司担任职务的董事不领取薪酬及董事津贴；
（3）独立董事津贴为 12 万/年（税前）。
2、公司监事 2022 年度薪酬方案
（1）公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；
（2）未在公司担任职务的监事不领取薪酬及监事津贴。
3、高级管理人员 2022 年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
因本议案非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的相关规定，本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司拟于 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
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