证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2022-047
上海能辉科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2022年6月6日（星期一）；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年6月6日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。
3、会议召开方式：鉴于目前上海疫情防控情况，公司在现场会议基础上增加视频会议方式，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东和股东代理人共17人，所持有表决权的股份总数为90,687,541股，占公司有表决权股份总数的60.5431%。
其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共4位，所持有表决权的股份总数为77,652,100股，占公司有表决权股份总数的51.8406%；
通过网络投票表决的股东共13位，所持有表决权的股份总数为13,035,441股，占公司有表决权股份总数的8.7025%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共10人，所持有表决权的股份总数为409,441股，占公司有表决权股份总数的0.2733%。
其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0位，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共10位，所持有表决权的股份总数为409,441股，占公司有表决权股份总数的0.2733%。
3、其他人员出席的情况：
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01发行证券的种类
总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02发行规模
总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03票面金额和发行价格
总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0977%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04债券期限
总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05票面利率
总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0977%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07转股期限
总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0977%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.08转股价格的确定及调整
总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0977%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.09转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0977%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10转股价格向下修正条款
总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股
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