证券代码:301046 证券简称:能辉科技 公告编号:2022-025
上海能辉科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2022年3月18日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间:2022年3月18日(星期五);
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年3月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点:上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长罗传奎先生。
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东和股东代理人共10人,所持有表决权的股份总数为86,526,800股,占公司有表决权股份总数的57.7654%。
其中:现场出席本次会议的股东和股东代理人共5位,所持有表决权的股份总数为77,702,100股,占公司有表决权股份总数的51.8740%;
通过网络投票表决的股东共5位,所持有表决权的股份总数为8,824,700股,占公司有表决权股份总数的5.8914%。
2、中小股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共4人,所持有表决权的股份总数为15,100股,占公司有表决权股份总数的0.0101%。
其中:现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0位,所持有表决权的股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共4位,所持有表决权的股份总数为15,100股,占公司有表决权股份总数的0.0101%。
3、其他人员出席的情况:
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决,具体表决情况及结果如下:
(一)审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
(二)审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
(三)审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
(四)审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
(五)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数份的0.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(七)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(八)审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(九)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的0.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师陈益文、李煌辉对本次股东大会通过视频见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日