301045 深市 天禄科技

 证券代码：301045        证券简称：天禄科技        公告编号：2024-061
                苏州天禄光科技股份有限公司

                  关于变更独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召
开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名朱成建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并选举为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

  朱成建先生任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于 2024 年
6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事
会独立董事的议案》，选举朱成建先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述事项已经苏州市行政审批局备案登记。

  特此公告。

                                    苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 25 日