证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2024-029
苏州天禄光科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日召开
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 8,837,172.73 元,母公司的净利润为 13,072,693.03元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定,以 2023 年度母公司实现的净利润为基数,按 10%提取法定盈余公积金 1,307,269.30 元,加上年初未分配利
润 341,345,574.57 元,截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度可供股东分配的利润
为 348,875,478.00 元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好地回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为:以现有总股本 110,318,358 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。
公司利润分配方案公告后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案合法、合规性的说明
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年4月17日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于2024年4月17日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(三)独立董事意见
独立董事认为:该利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
四、其他相关说明
1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、公司第三届监事会第十七次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日