证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-047
苏州天禄光科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 3 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 3
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2023 年 4 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长梅坦先生
5、现场会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号，天禄科技办公楼五楼
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 48,957,191 股，占公司有表决权股份总数103,154,344 股的 47.4601%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 48,949,591 股，占公司有表决权股份总数的 47.4528%。
（2）通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 7,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0074%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,984,771 股，占
公司有表决权股份总数 103,154,344 股的 1.9241%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表股份 1,977,171 股，占公司有表决权股份总数的 1.9167%。
（2）通过网络投票的中小股东共 4 人，代表股份 7,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0074%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数44,228,520 股。
2、审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案>的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数44,228,520 股。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数44,228,520 股。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数44,228,520 股。
（4）发行价格及定价原则
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数44,228,520 股。
（5）发行数量
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数
44,228,520 股。
（6）限售期
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数44,228,520 股。
（7）上市地点
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数44,228,520 股。
（8）募集资金总额及用途
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,983,171 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
梅坦先生及其一致行动人陈凌先生回避对本议案的表决，回避股份总数44,228,520 股。
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 4,727,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662% ； 反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
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