301045 深市 天禄科技

 证券代码：301045        证券简称：天禄科技        公告编号：2022-049
                苏州天禄光科技股份有限公司

        关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召
 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现 将有关事宜公告如下：

    一、增加公司董事会成员人数

    为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经
 验和能力，公司董事会同意将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事
 人数由 3 名增至 4 名，独立董事由 2 名增至 3 名。

    二、修改《公司章程》情况

                修改前                                修改后

  第一百〇九条  董事会由五名董事组    第一百〇九条  董事会由七名董事组
成，其中独立董事二名。                成，其中独立董事三名。

    1、除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

    2、公司本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大
 会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同 意。

    3、目前公司尚未办理相关工商变更登记手续，上述变更需经市场监督管理 机关核准。本次变更以市场监督管理机关最终核准登记内容为准。

    特此公告。

                                      苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 26 日