证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-028
广东绿岛风空气系统股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 下午 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月20 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东大会的召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李清泉先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名，
所持（代表）股份数 50,009,500 股，占公司股份总数的 73.5434%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4 名，代表股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 73.5294%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 2 名，所持（代表）
股份数 9,500 股，占公司股份总数的 0.0140%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共2 名，所持（代表）股份数 9,500 股，占公司股份总数的 0.0140%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、拟任独立董事以及公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（二）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（三）《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（四）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（五）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（六）《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（七）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（八）《关于第三届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（九）《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（十）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
该议案采用累积投票制方式表决。
10.01 选举李清泉先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%。
中小股东总表决情况：
得票数 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
李清泉先生当选公司第三届董事会非独立董事。
10.02 选举李振中先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数 50,000,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9820%。
中小股东总表决情况：
得票数 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2632%。
李振中先生当选公司第三届董事会非独立董事。
10.03 选举朱道先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%。
中小股东总表决情况：
得票数 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
朱道先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（十一）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
该议案采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
11.01 选举许迎丰先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
得票数 50,000,500 股，占出席会议所有股
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