广东绿岛风空气系统股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为保持与现行法律法规的一致性，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》，具体如下：
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所：广东省台山市台 第五条 公司住所：广东省台山市台
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城南兴路 15 号。 城南兴路 15 号，邮政编码：529200。
新增：
第十二条 公司根据中国共产党章
2 程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有百分之五以上
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 股份的股东、董事、监事、高级管理人
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 员，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后六个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后六个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事
3 证券公司因包销购入售后剩余股票而持 会将收回其所得收益。但是，证券公司
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 因购入包销售后剩余股票而持有百分之
月时间限制。 五以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行 的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他具
股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定执行 或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在三十日
内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
4 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划、员工持
股计划；
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机构 同时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
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持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知及股 会通知及股东大会决议公告时，向证券
东大会决议公告时，向公司所在地中国 交易所提交有关证明材料。
证监会派出机构和证券交易所提交有关
证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
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（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）会务常设联系人姓名，电话 （四）有权出席股东大会股东的股
号码。 权登记日；
…… （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。
（六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
……
第七十八条 第七十九条
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%以 股东买入公司有表决权的股份违反
上有表决权股份的股东或者依照法律、 《证券法》第六十三条第一款、第二款
行政法规或者国务院证券监督管理机构 规定的，该超过规定比例部分的股份在
7 的规定设立的投资者保护机构，可以作 买入后的三十六个月内不得行使表决
为征集人，自行或者委托证券公司、证 权，且不计入出席股东大会有表决权的
券服务机构，公开请求公司股东委托其 股份总数。
代为出席股东大会，并代为行使提案权、 公司董事会、独立董事、持有百分
表决权等股东权利。 之一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定
设立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会 删除该条
合法、有效的前提下，通过各种方式和
8 途径，包括提供网络形式的投票平台等
现代信息技术手段，为股东参加股东大
会提供便利。
第一百零六条 独立董事应按照法 第一百零六条 独立董事应按照法
律、行政法规及部门规章的有关规定履 律、行政法规、中国证监会和证券交易
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行职务。 所的有关规定执行。
…… ……
第一百一十条 董事会行使下列职 第一百一十条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
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置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定聘任或者解聘公司总经
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
或者解聘公司副总经理、财务总监等高 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
事项； 总经理、财务负责人等高级管理人员，
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