证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2022-015
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于变更募投项目部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金
总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，并经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）原募投项目募集资金用途及使用情况
公司原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”计划投资 16,094.41 万
元，拟投入募集资金总额为 16,094.41 万元，占公司本次公开发行募集资金总额的 35.39%，项目完成后，预计将实现年产能 30 万台新风类产品。
截至 2022 年 4 月 11 日，“年产新风类产品 30 万台建设项目”累计投入募
集资金累计 1,803.85 万元，尚未使用的募集资金专户余额为 14,399.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（三）本次拟变更募集资金用途情况
根据公司全国范围内的产能规划、募集资金投资项目的建设需求，综合考虑公司区域间的产能协同性及供应链响应速度，公司及子公司的资金使用需求和项
目建设进度，为提高公司河南长葛、江苏丹阳两地生产基地的投建速度，提高募集资金使用效率，公司拟对原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的共计 14,000 万元募集资金用做以下用途：
1、投入 8,400 万元，建设由江苏绿岛风空气系统有限公司（以下简称“江
苏绿岛风”）承建的项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”。
2、投入 5,600 万元，建设由河南绿岛风空气系统有限公司（以下简称“河
南绿岛风”）承建的项目“空气系统科技设备生产基地项目”。
（四）本次变更募集资金用途的决策程序
2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 14,000 万元募集资金用于建设由江苏绿岛风承建的项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”及由河南绿岛风承建的项目“空气系统科技设备生产基地项目”。新增募投项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”、“空气系统科技设备生产基地项目”均已取得相关项目备案证明。
本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。
该事项尚需提交公司股东大会进行审议。
二、变更募投项目部分募集资金用途的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、原募集资金投资项目计划
（1）项目名称：年产新风类产品 30 万台建设项目
（2）项目实施主体：广东绿岛风空气系统股份有限公司
（3）拟投入金额：原计划投资 16,094.41 万元，其中使用募集资金投入资金总额为 16,094.41 万元，占公司本次非公开发行募集资金总额的 35.39%。
（4）计划投资明细
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 建筑工程及相关费用 4,079.00
2 设备购置和安装工程费用 8,506.85
3 铺底流动资金 3,130.98
4 预备费 377.58
合计 16,094.41
（5）计划建成时间：2022 年 6 月 30 日
2、实际投入募集资金情况
公司为“年产新风类产品 30 万台建设项目”的实际实施主体，截至 2022 年
4 月 11 日，该项目累计投入募集资金 1,803.85 万元，尚未使用募集资金专户余
额为 14,399.22（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）变更原募集资金投资项目的原因
为加强华南、华东、华中区域间项目建设的协同，综合降低公司产品的运维成本，提高产品的区域性供货能力，提升公司品牌的区域影响力，公司决定在河南长葛、江苏丹阳两地投建生产基地，并调整原募投项目“年产新风类产品 30万台建设项目”的投资规模。江苏绿岛风的“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”、河南绿岛风的“空气系统科技设备生产基地项目”已取得项目备案证明，亟待加快建设。基于上述产能规划安排，上述三个项目的建设进展以及资金使用需求的实际情况，公司从战略层面考虑，为综合提升公司及子公司的资金使用效率，提高河南长葛、江苏丹阳两地生产基地的投建速度，决定调整原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”的投资规模，并将部分募集资金分别投向上述两子公司的生产项目。
募投项目调整后，原募投项目对应的产能测算将由原来的年产 30 万台套新风类产品下调至约年产 5 万台套新风类产品。公司将原募投项目账户中尚未使用的 14,000 万元募集资金分别投资建设位于江苏区域的“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”、位于河南区域的“空气系统科技设备生产基地项目”，调整募投项目的投资结构。上述三个项目的产品均为新风系列产品，项目全部建成投产后，预计产能将达到年产 30 万台套新风类产品。
调整后原募投项目剩余募集资金及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将继续存放于原募集资金专户用于原募投项目建设使用。江苏绿岛风、河南绿岛风将对变更转出的募集资金进行专户管理，同时将尽快与公司、保荐机构、银行签订募集资金监管协议。
三、新增募投项目的情况说明
（一）新增募投项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”
1、项目实施主体：江苏绿岛风
2、项目建设地点：江苏省镇江市丹阳市延陵镇丹延路 58 号
3、项目建设内容：项目新征土地面积 66 亩，新建建筑面积 45,000 平方米。
项目主要建设新风类产品研发中心和年产 15 万台新风类产品生产基地。
4、项目投资：本项目投资总额约为 3.53 亿元人民币，该金额为计划投资金额，后续公司可能会根据土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，具体以实际投资金额为准。其中，拟使用募投资金投资 8,400 万元。
5、项目建设期：24 个月
6、本项目已取得江苏省投资项目备案证，正在办理环评手续。
（二）新增募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”
1、项目实施主体：河南绿岛风
2、项目建设地点：河南省许昌市长葛市大周镇长盛大道 101 号
3、项目建设内容：项目建设厂房、仓库和办公楼等，建筑面积约为 35000平方米。项目主要为研发、生产与销售新风系统、暗装新风系统、风幕机系列产品、浴霸系列产品、机电通风系列产品等。
4、项目投资：本项目投资总额约为 2.5 亿元人民币，该金额为计划投资金额，后续公司可能会根据土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，具体以实际投资金额为准。其中，拟使用募投资金投资 5,600 万元。
5、项目建设期：24 个月
6、本项目已取得河南省投资项目备案证明，正在办理环评手续。
（三）新增募投项目的可行性分析
江苏绿岛风、河南绿岛风的项目建设地皆为与当地政府合作的产业园区，建设内容皆主要为新风类产品，其项目建设的背景、必要性、可行性分析具有共通性。
1、项目建设背景
随着现代社会的进步与发展，人类大部分活动都可在室内进行，室内空气质量也成为直接关系人们身体健康及生活质量的关键因素。相较于从源头控制污染物的产生，通风换气是一种简单、经济、有效的改善空气质量的方法。室内实现通风换气主要依靠自然通风与机械通风，自然通风是通过建筑物内外空气密度差造成的热压或室外大气运动造成的风压来促使空气自然流动；而机械通风是通过机械装置的运转所提供的风压驱使空气流动。出于室外噪音、灰尘、蚊虫与大气
污染等因素的限制以及能耗、安全、通风效率等方面的考虑，自然通风远远无法满足办公楼宇、公寓住宅、大型商超、工业厂房等的通风需求，机械通风装置已经成为现代建筑必不可少的配套设施，以新风系统产品为代表的室内通风系统产品市场空间非常广阔。室内通风系统产品广泛应用于国民经济各个领域，如民用住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等，这些应用领域的持续发展推动了室内通风系统产品需求的不断增长。
2、项目建设的必要性
（1）有利于推进公司产品品牌战略
随着我国城市化进程的持续推进及伴随的室内空气污染现象，室内通风系统产品的市场需求持续提升。
公司始终专注于室内通风系统产品的设计、研发、生产及销售，积累了较强的竞争实力。“绿岛风”品牌在多年悉心经营下已经取得了良好的市场影响力，被授予“广东省名牌产品”称号，下游应用领域涵盖了国民经济各个板块，产品得到了客户的广泛认可。
深耕室内通风市场，确保行业内领先的品牌地位是公司的战略目标，现有的产品生产线已经不能满足日益增长的市场需求，产能瓶颈已成为制约公司未来品牌战略的首要因素，因此有必要扩建新风类产品生产线，突破公司发展瓶颈。
（2）提升公司整体实力
新风类产品制造业属于重资产、资金密集型产业，目前国内市场品牌繁杂，集中度较低，基于公司长期深耕室内通风行业的定位，需要投入资金，进一步提升公司产能，快速取得规模优势，以满足日益增长的销售订单、多样化的产品需求及公司品牌战略，巩固行业的领先地位。
3、项目建设的可行性
（1）国家政策实施为项目顺利开展提供了有利条件
目前我国机械制造行业正朝着智能、高效和低消耗的现代化大工业方向发展，我国政府等相关部门出台了多项相关政策，为行业发展提供了适宜的政策环境。
国务院 2015 年 5 月印发的《中国制造 2025》中指出，紧密围绕重点制造领
域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。支持政产学研用联合攻关，开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。依托
优势企业，紧扣关键工序智能化、关
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