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安联锐视:董事会决议公告

公告日期:2021-08-24

安联锐视:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301042          证券简称:安联锐视          公告编号:2021-001
          珠海安联锐视科技股份有限公司

        第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2021年 8月23 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开,本次会议的通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件形式向
公司全体董事发出。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,其中以通讯表决方式出席会议的董事有 5 名。会议由公司董事长徐进先生主持。董事徐进、赖建嘉、郭琳、苏秉华、林俊以通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议,形成以下决议:

    审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议,公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年
半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案无需提交股东大会审议。

(一)  审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

      公司 2021 年 1-6 月税后净利润 3,012.25 万元;截止 2021 年 6
  月 30 日,未分配利润为 31,572.28 万元。公司拟以权益分派实施时
  股权登记日的总股本为基数,向权益分派实施时股权登记日的在册股
  东每 10 股派送现金股利人民币 8.00 元(含税)。公司现有总股本为
  6,880.00 万股,预计共派送现金 5,504.00 万元。

      具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  上的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      本议案需提交股东大会审议。

(二)  审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章
  程并办理工商变更登记的议案》

      公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。发
  行完成后,公司注册资本由人民币 5,160.00 万元变更为人民币
  6,880.00 万元,公司类型由“股份有限公司(未上市)”变更为“股
  份有限公司(上市)”(以珠海市市场监督管理局最终核准版本为准)。
  公司拟根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司上市实际

  情况,对《珠海安联锐视科技股份有限公司章程(草案)》中的相关
  内容进行修订,形成《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。同时,
  提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工
  商登记、备案手续。

      具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商
  变更登记的公告》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股
  东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
(三)  审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
  付发行费用自筹资金的议案》

      公司募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹
  资金预先投入,截至 2021 年 7 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募
  投项目的实际投资额为人民币 11,384.09 万元。另外,截至 2021 年
  7 月 31 日止,公司以自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币
  536.67 万元,公司拟对上述两项已通过公司自有资金账户支付的资
  金以募集资金进行置换。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构及会计
  师事务所就本议案分别出具了核查意见及专项鉴证报告。

      具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

  自筹资金的公告》《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关
  事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股
  份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
  的自筹资金的核查意见》《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关
  于珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案需提交股东大会审议。

(四)  审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
      公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公
  司结合自身实际经营情况,拟使用超募资金人民币 3,999.00 万元用
  于永久补充流动资金。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构就本议
  案出具了核查意见。

      具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《民生证券
  股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分超募资
  金永久补充流动资金的核查意见》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案需提交股东大会审议。

(五)  审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
  的议案》

      公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公

  司结合自身实际经营情况,拟使用闲置募集资金(含超募资金)不超
  过人民币 60,000.00 万元进行现金管理,上述资金额度自股东大会审
  议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构就本议
  案出具了核查意见。

      具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》《民
  生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分
  暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案需提交股东大会审议。

(六)  审议通过了《关于审议<股东大会议事规则>的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
  证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及其
  他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定,
  公司董事会拟定了公司《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同
  日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规
  则》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案需提交股东大会审议。

(七)  审议通过了《关于审议<董事会议事规则>的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

  证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法
  规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》等有关规
  定,公司董事会拟定了公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司
  同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规
  则》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案需提交股东大会审议。

(八)  审议通过了《关于审议<独立董事工作细则>的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
  在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板
  股票上市规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份
  有限公司章程》的规定,公司董事会拟定了《独立董事工作细则》。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
  的《独立董事工作细则》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案需提交股东大会审议。

(九)  审议通过了《关于审议<关联交易管理办法>的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业
  会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市
  规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关
  法律、法规和规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》
  的规定,公司董事会拟定了《关联交易管理办法》。具体内容详见公

        司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管
        理办法》。

            表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

            本议案需提交股东大会审议。

      (十)  审议通过了《关于审议<融资与对外担保管理办法>的议案》
            根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华
        人民共和国担保法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于
        规范上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的通
        知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规
        范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定,公
        司董事会拟定了《融资与对外担保管理办法》。具体内容详见公司同
        日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融资与对外担保
        管理办法》。

            表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

            本议案需提交股东大会审议。

(十一)  审议通过了《关于审议<募集资金管理办法>的议案》

            根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业
        板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第 2
        号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
        业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
        等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董
        事会拟定了《募集资金管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨

        潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》。

            表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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