证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-082
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，并将上述议案提交股东会审议。
根据《公司法》第十条的规定，公司拟修改《公司章程》第八条相关内容，具体如下：
条款 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司的法定代表人由代表公司执 行 公司
事务的董事担任。代表公司执行 公 司事
务的董事由董事会以全体董事过 半 数选
举产生或更换。担任法定代表人 的 董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定 代 表人
辞任之日起三十日内确定新的法 定 代表
人。
第一百 董事会由九名董事组成，其中独立董 董事会由不少于五名董事组成，其中独
零八条 事三名；设董事长一名，不设副董事 立董事人数不低于公司董事会成 员 人数
长。独立董事人数不低于公司董事会 的三分之一；设董事长一名，不设副董事
成员人数的三分之一。 长。
第一百 公司需要减少注册资本时，必须编制 公司需要减少注册资本时，必须 编 制资
七十八 资产负债表及财产清单。 产负债表及财产清单。
条 公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决 议 之日
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
内在报纸上或者国家企业信用信息公 报纸上或者国家企业信用信息公 示 系统
示系统上公告。债权人自接到通知书 上公告。债权人自接到通知书之日起 30
之日起 30 日内，未接到通知书的自公 日内，未接到通知书的自公告之日起 45
告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 日内，有权要求公司清偿债务或 者 提供
条款 修订前 修订后
债务或者提供相应的担保。 相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定 公司减少注册资本，应当按照股 东 持有
的最低限额。 股份的比例相应减少股份，法律 另 有规
定或者股东会决议不按持股比例减少股
份的除外。
公司减资后的注册资本将不低于 法 定的
最低限额。
第一百 本章程以中文书写，其他任何语种或 本章程以中文书写，其他任何语 种 或不
九十六 不同版本的章程与本章程有歧义时， 同版本的章程与本章程有歧义时 ， 以在
条 以在市场监督管理局最近一次核准登 公司登记机关最近一次核准登记 后 的中
记后的中文版章程为准。 文版章程为准。
除此之外，《公司章程》中的其他条款内容不变。本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终版本以市场监督管理局备案通过为准。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
