证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-074
中集车辆（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月22日召开了第二届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》；公司于2024年8月22日召开了第二届监事会2024年第六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。现将有关情况公告如下：
《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于2024年7月1日正式施行，根
据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订对比详见本公告附件，修订后全文将于公司股东大会审议通过后在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十二日
附件 1：《公司章程》修订对比表：
序号 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 “股东大会” “股东会”
2 “总裁” “经理”
3 “副总裁” “副经理”
4 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范中集车辆（集团）股份有 权人的合法权益，规范中集车辆（集团）
限公司(以下简称“公司”)的组织和行为， 股份有限公司(以下简称“公司”)的组织
根据《中华人民共和国公司法》(以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
券交易所创业板股票上市规则》（以下简 《深圳证券交易所创业板股票上市规
称“《创业板股票上市规则》”）、《上市公 则》（以下简称“《创业板股票上市规
司章程指引》和其他有关规定，制订本 则》”）、《上市公司章程指引》和其他有
章程。 关规定，制订本章程。
5 第七条 总裁为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
6 第十四条 公司股份的发行实行公 第十四条 公司股份的发行实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一
份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
公司同次发行的同种类股票，每股的发 公司同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
7 第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必 （六）为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。 股份的活动。
公司因前款第（一）项、第（二）项的原 公司因前款第（一）项、第（二）项的
因收购本公司股份的，应当经股东大会 原因收购本公司股份的，应当经股东会
决议。公司因前款第（三）项、第（五） 决议。公司因前款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股 项、第（六）项规定的情形收购本公司
份的，经三分之二以上董事出席的董事 股份的，经三分之二以上董事出席的董
会决议后实行。公司依照前款规定收购 事会决议后实行。公司依照前款规定收
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 购本公司股份后，属于第（一）项情形
应当自收购之日起十日内注销该部分股 的，应当自收购之日起十日内注销该部
份；属于第（二）项、第（四）项情形的， 分股份；属于第（二）项、第（四）项
应当在六个月内转让或者注销；属于第 情形的，应当在六个月内转让或者注
（三）项、第（五）项、第（六）项情形 销；属于第（三）项、第（五）项、第
的，公司合计持有的本公司股份数不得 （六）项情形的，公司合计持有的本公
超过本公司已发行股份总额的百分之 司股份数不得超过本公司已发行股份
十，并应当在三年内转让或者注销。被 总数的百分之十，并应当在三年内转让
注销股份的票面总值应当从公司的注册 或者注销。被注销股份的票面总值应当
资本中核减，公司应及时向原公司登记 从公司的注册资本中核减，公司应及时
机关申请办理注册资本变更登记。 向原公司登记机关申请办理注册资本
变更登记。
8 第二十四条 公司不接受本公司的股票 第二十四条 公司不接受本公司的股
作为质押权的标的。 份作为质权的标的。
9 第二十五条 发起人持有的公司股份， ————
自公司成立之日起 1 年内不得转让。
10 第二十七条 董事、监事、高级管理人员 第二十六条 董事、监事、高级管理人
应当向公司申报其所持有的本公司股份 员应当向公司申报其所持有的本公司
及其变动情况，在任职期间每年转让的 股份及其变动情况，在就任时确定的任
股份不得超过其所持有本公司股份总数 职期间每年转让的股份不得超过其所
的 25%；所持本公司股份自公司股票上 持有本公司股份总数的 25%；所持本公
市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 司股份自公司股票上市交易之日起1年
员离职后半年内，不得转让其所持有的 内不得转让。上述人员离职后半年内，
本公司的股份，但法院强制执行的除外。 不得转让其所持有的本公司的股份，但
公司董事、监事、高级管理人员、持有本 法院强制执行的除外。
公司 A 股 5%以上的股东，将其持有的 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股票或者其他具有股权性质的证 本公司 A 股 5%以上的股东，将其持有
券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 的本公司股票或者其他具有股权性质
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
公司所有，本公司董事会将收回其所得 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
收益。但是，证券公司因购入包销售后 归本公司所有，本公司董事会将收回其
剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有 所得收益。但是，证券公司因购入包销
中国证监会规定的其他情形除外。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 以及有中国证监会规定的其他情形除
然人股东持有的股票或者其他具有股权 外。
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 前款所称董事、监事、高级管理人员、
有的及利用他人账户持有的股票或者其 自然人股东持有的股票或者其他具有
他具有股权性质的证券。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照本条第二款规定执行 子女持有的及利用他人账户持有的股
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 票或者其他具有股权性质的证券。
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 公司董事会不按照本条第二款规定执
股东有权为了公司的利益以自己的名义 行的，股东有权要求董事会在 30日内执
直接向人民法院提起诉讼。 行。公司董事会未在上述期限内执行
公司董事会不按照本条第二款的规定执 的，股东有权为了公司的利益以自己的
行的，负有责任的董事依法承担连带责 名义直接向人民法院提起诉讼。
任。 公司董事会不按照本条第二款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
11 第三十条 公司股东享有下列权利： 第二十九条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利 (一)依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委
派股东代理人参加股东大会，并行使相 派股东代理人参加股东会，并行使相应
应的表决权；
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