301039 深市 中集车辆

证券代码：301039            证券简称：中集车辆              公告编号：2024-067
            中集车辆（集团）股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3
名。股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）提名李贵平先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生为第三届董事会非独立董事候选人，股东平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）提名林清女士为第三届董事会非独立董事候选人，股东象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）提名周晓峰先生为第三届董事会非独立董事候选人；第二届董事会提名刘宁女士、李琦女士、姜旭先生为第三届董事会独立董事候选人。

    经公司董事会提名委员会审查后，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董
事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李贵平先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林清女士、周晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘宁女士、李琦女士、姜旭先生公司为第三届董事会独立董事候选人，其中李琦女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述董事候选人的简历详见附件。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对各候选人表决。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。


    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

    特此公告。

                                        中集车辆（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二四年八月二十二日

    附件：

    第三届董事会非独立董事候选人简历

    李贵平先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公
司执行董事、首席执行官兼总裁。

    李贵平先生于 1986 年 7 月获得中国上海交通大学管理学院工业管理工程
专业工学学士学位，并于 1993 年 5 月获得美国南康涅狄格州立大学理学硕士学位。李贵平先生于2000 年 1 月获广东省人事厅颁发高级经济师资格。于2014年 11 月，李贵平先生于美国加利福尼亚大学伯克利分校高等教育研究中心完成伯克利学院有关中国国有企业行政人员高等教育课程(Berkeley Institute on
Higher Education Program for Executives from Chinese State Enterprises) 。

    加入本集团之前，李贵平先生于 1987 年至 2009 年在中集集团担任多个职
位，包括自 1987 年 6 月至 1989 年 10 月担任多种经营生产部的主任；自 1989
年 10 月至 1991 年 8 月担任机场设备部的助理经理；及自 1993 年 2 月至 2009
年 4 月历任集装箱营运事业部的副经理和副总经理。于 2003 年 4 月，李贵平
先生加入本集团，历任多个管理职位，包括公司若干附属公司、联营公司及╱
或投资组合公司的董事。李贵平先生自 2003 年 4 月至 2010 年 3 月担任本公司
的副总经理，自 2010 年 3 月至 2018 年 1 月担任总经理及自 2018 年 1 月起担
任首席执行官、总裁兼董事。除于本集团内部的职位外，李贵平先生自 2015 年12 月至今担任深圳市龙源港城投资发展有限责任公司执行董事，自 2018 年 5月至 2024 年 7 月担任江苏万京技术有限公司董事长。

    李贵平先生于 2012 年至 2020 年期间当选为中国汽车工业协会副会长和
中国汽车工业协会专用车分会理事长；于 2016 年 10 月被江苏大学聘任为兼职
教授；于 2017 年 6 月至 2020 年 6 月被深圳大学聘任为客座教授；于 2018 年
7 月当选为深圳市深商总会会董。

    截止本公告日，李贵平先生未直接持有本公司股份。李贵平先生通过象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）、海南龙源港城企业管理中心（有限合伙）及中集车辆（集团）股份有限公司－员工持股计划（2023 年－2027 年）第一期间接持有公司 A 股股份，合计持股数量约占本公司总股本 0.95%。

    李贵平先生与本公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股东
或控股股东不存在关联关系；李贵平先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任董事的情形，最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。李贵平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件。

    曾邗先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司
非执行董事。

    曾邗先生于 1996 年 7 月毕业于杭州电子工业学院，获经济学学士学位；
并于 1999 年 6 月毕业于江苏理工大学，获管理学硕士学位。曾邗先生为中国注册会计师。

    曾邗先生于 1999 年加盟中集集团，先后任财务管理部会计部经理、财务
管理部总经理助理、副总经理、常务副总经理，并于 2009-2010 年兼任中集安瑞科控股有限公司（一间于香港联交所上市的公司（股份代号：3899））财务部经理，2015 年起陆续出任中集集团集装箱控股有限公司、中集安瑞科控股有限公司、烟台中集来福士海洋工程有限公司、中集天达控股有限公司等多家中集集团下属子公司董事，同时任深圳市中集投资有限公司、中集世联达物流科技（集团）股份有限公司、中集资本控股有限公司董事长，兼任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理、中集财务信息化项目部总经理等职。曾邗先生
于 2017 年 3 月起出任中集集团财务管理部总经理，于 2018 年 1 月出任由原财
务管理部与资金管理部合并后的财务管理部总经理，于 2020 年 3 月 26 日起担
任中集集团财务总监，并于 2023 年 3 月 28 日起担任中集集团副总裁。

    截止本公告日，曾邗先生未持有本公司股份。曾邗先生现任公司控股股东中集集团副总裁、财务总监，现任持有本公司 5%以上股份的股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司的董事。除此之外，曾邗先生与本公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持股 5%以上股东不存在关联关系；曾邗先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任董事的情形，最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。曾邗先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件。

    王宇先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司
非执行董事。

    王宇先生于 1993 年 7 月获得中国大连海事大学（前称大连海运学院）交
通运输管理学士学位，并于1996年6月获得中国大连海事大学法学硕士学位。王宇先生于 1996 年 7 月获得中国司法部颁发的律师资格证书。王宇先生目前为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。

    王宇先生于 2014 年 11 月加入本集团，并自此担任本公司非执行董事。加
入本集团之前，王宇先生于 2001 年 1 月至 2002 年 12 月曾任国际数据（中国）
投资有限公司法律顾问。自 2003 年至 2023 年 8 月，王宇先生担任中集集团法
律事务部总经理，自 2018 年 5 月起，担任中集集团总裁助理。王宇先生现为中集集团若干附属公司、联营公司及╱或投资组合公司的董事，包括中集天达控股（深圳）有限公司董事、中集安瑞科控股有限公司（一间于香港联交所上市的公司（股份代号：3899））非执行董事、深圳前海中集麒谷投资有限公司董事长及总经理。

    截止本公告日，王宇先生未直接持有本公司股份。王宇先生通过象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 A 股股份，持股数量约占本公司总股本的 0.29%。王宇先生现任公司控股股东中集集团总裁助理。除此之外，王宇先生与本公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持股 5%以上股东不存在关联关系；王宇先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任董事的情形，最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。王
宇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件。

    贺瑾先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司
非执行董事。贺瑾先生 2002 年毕业于湖南大学，获得法学学士学位。

    贺瑾先生现任中集集团人力资源部总经理。贺瑾先生于 2003 年 10 月加入
中集集团，其中 2003 年 10 月至 2007 年 12 月在深圳南方中集集装箱制造有限
公司工作，2007 年 12 月至 2009 年 2 月在中集（重庆）物流装备制造有限公
司工作，2009 年 2 月在中集集团人力资源部工作至今。贺瑾先生现任中集集团控股子公司东莞中集企业管理服务有限公司董事、总经理，任中集管理培训（深圳）有限公司、深圳中集共享后勤服务有限公司、深圳中集同创供应链有限公司董事。

    截止本公告日，贺瑾先生未持有本公司股份。贺瑾先生现任公司控股股东中集集团人力资源总经理。除此之外，贺瑾先生与本公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持股 5%以上股东不存在关联关系；贺瑾先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任董事的情形，最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。贺瑾先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件。

    林清女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司
非执行董事。

    林清女士于 2006 年 3 月获得上海对外经贸大学的经济学硕士学位，并于
2012 年 9 月获得伦敦商学院金融学理学硕士学位。