证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-068
中集车辆（集团）股份有限公司
关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、中集车辆：中集车辆（集团）股份有限公司
江苏宝京：江苏宝京汽车部件有限公司
中集山东：中集车辆（山东）有限公司
LTP：Light TowerProduction 的简称，“灯塔”生产中心
LoM：Local Manufacturing 的简称，“灯塔”制造工厂
LTL：Light Tower Logistic 的简称，“灯塔”配送网络
KB：冷链产品事业部（冷厢）
TB: 城市配送产品事业部（干厢）
中集车辆（集团）股份有限公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第二届董事会
2023 年第七次会议及第二届监事会 2023 年第六次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况，终止及变更部分 A 股募集资金投资项目，对新的募集资金投资项目开立募集资金专户存储，并同意授权公司 CEO 兼总裁及其授权人办理与A股募集资金投资项目终止及变更所涉及的有关的事项，包括但不限于募集资金专户注销、开立等，并签署相关协议及其他文件。
《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》尚需提交公司股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 A 股首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日出具了普华永道中天验字
(2021)第 0668 号验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理。
二、A 股募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监
事会 2023 年第三次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审议
通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目涂装线升级技术改造项目、扬州中集通华数字化半挂车升级项目和“新营销建设项目”。具体情况详见公司于 2023 年 3 月28 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》（公告编号：2023-031）。上述终止部分 A 股募集资金投资项目的金额共计人民币 24,296.97 万元。
截至 2023 年 7 月 31 日，公司 A 股募集资金投资项目已累计使用人民币
75,942.05 万元，A 股募集资金实际使用情况具体如下：
单位：人民币/万元
拟使用募集 募集资金实 投资 达到预定可使
序号 项目名称 总投资金额 资金投资 际投资金额 进度 用状态日期
金额
1 数字化转型 78,512.00 43,877.68 5,765.22 13% 2026 年 7 月
及研发项目
升级与新建
2 灯塔工厂项 148,071.07 65,203.03 45,176.83 69% 2024 年 12 月
目
偿还银行贷
3 款及补充流 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100% -
动资金
合计 251,583.07 134,080.71 75,942.05 - -
注：上述拟使用募集资金金额人民币 134,080.71 万元不含已终止的募投项目剩余募集资金人民币 24,296.97 万元。
三、本次 A 股部分募集资金投资项目终止的情况
公司拟终止“数字化转型及研发项目” 之子项目半挂车核心模块数字化升级
项目及新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目、“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）。本次拟终止 A 股募集资金投资项目的金额为人民币 23,889.72 万元。本次拟终止 A 股募集资金投资项目的金额与前期公司已终止的 A 股募集资金投资项目金额合计为人民币48,186.69 万元。
单位：人民币/万元
募集资金 已使用 未使用
序号 拟终止项目名称 项目总 承诺投资 募集资 募集资 建设 投资
投资额 金额 金投资 金金额 周期 进度
金额
1 半挂车核心模块 25,384.00 9,849.68 0.06 9,849.62 60 个月 0.00%
数字化升级项目
新一代智能冷藏
2 厢式车厢体模块 8,640.00 8,640.00 599.90 8,040.10 60 个月 6.94%
数字化升级项目
年生产 5 万套行
3 走机构产品（车 18,650.00 6,000.00 0.00 6,000.00 12 个月 0.00%
轴加悬挂项目）
合计 52,674.00 24,489.68 599.96 23,889.72 - -
本次拟终止 A 股募集资金投资项目的具体情况如下：
（一）终止半挂车核心模块数字化升级项目的情况
1、终止半挂车核心模块数字化升级项目的原因
半挂车核心模块数字化升级项目是“数字化转型及研发项目”的子项目之一，实施主体为中集车辆。在项目可行性研究阶段，拟研发和升级中国市场的半挂车产品模块，对多款半挂车的底盘模块和上装模块进行数字化升级，并配套购置部署相关设计及管理软件。该项目原计划使用募集资金投入人民币 9,849.68 万元，
截至 2023 年 7 月 31 日，该项目使用 A 股募集资金人民币 0.06 万元，投资进度
为 0%。
2、对项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 6.3.4 条规定，公司对该项目进行了重新论证。
2023 年中集车辆开启第三次创业，随着中集车辆第三次创业的持续进行，
在“星链计划”生产组织结构性改革的规划下，公司将半挂车数字化转型与模块化确立为产品升级的重点攻关项目，新设了半挂车模块化设计专业委员会，依据新的生产组织架构和业务流程，对半挂车产品模块化进行重新整合及梳理，以适应全新的运营和组织模式。原研发性项目需要升级为研发与生产制造深度协同的全新项目。新项目将全面实现产品协同设计、协同制造和协同销售，产品数据的全生命周期与业务流程的全面打通，全面实现设计、制造和销售的数字化、信息化和智能化。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，公司拟终止实施半挂车核心模块数字化升级项目。
（二）终止新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目的情况
1、终止新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目的原因
新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目是“数字化转型及研发项目”的子项目之一，实施主体为中集车辆。该项目投资内容涉及厢体产品模块化研发、新能源冷机、智能互联模块等方面。目前，在项目执行第一阶段，公司已运用募集资金进行了厢体产品模块化设计，实现了高效蒙皮成型、聚氨酯发泡及板材连接工艺开发。该项目原计划使用募集资金投入 人民币 8,640.00 万元，截至 2023
年 7 月 31 日，该项目已使用募集资金人民币 599.90 万元， 投资进度为 6.94%
目前我国新能源汽车行业发展迅速，冷藏商用车相关配件供应链日趋成熟，市场上对于应用于道路运输车辆的冷机、冷藏厢式车智能互联模块等产品已经可以通过合作方式获取。基于以上，由于产业链发展迅速，为专注核心部件研发，提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，公司拟终止新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目及其剩余的研发内容（包括新能源冷机和智能互联等）。
（三）终止年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）的情况
1、终止年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）的原因
年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）是“升级与新建灯塔工厂项
目”的子项目之一，实施主体为江苏宝京。该项目原计划使用募投资金人民币
6,000.00 万元，截至 2023 年 7 月 31 日，该项目尚未使用 A 股募集资金，投资进
度为 0%。
2、对项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 6.3.4 条规定，公司对该项目进行了重新论证。
2023 年中集车辆开启第三次创业，在“星链计划”生产组织结构性改革的规划下，江苏宝京成为星链奔腾零部件生产制造中心组织的重要组成部分。目前，公司充分调研并结合自身在核心零部件生产制造方面的技术积累，已经通过自主研发、与合作伙伴共同开发等方式积累行业领先的行走机构核心零部件及其加工的产品技术和制造技术，并准备将该技术应用到投资或合作的项目中。公司在星链高端制造体系的组织框架和业务平台上，已重新规划了星链奔腾行走机构高端制造产线升级项目，进一步升级行走机构产品、制造工艺和生产流水线。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，该项目不再适应当前公司的发展规划，经审慎研究，公司拟终止实施年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）项目。
四、本次变更 A 股募集资金投资项目情况
基于市场环境和公司发展实际情况，为提高 A 股募集资金使用效率，公司
拟使用 A 股募集资金人民币 46,095.80 万元，用于实施以下项目。本次变更 A 股
募集资金投资项目的金额占 A 股募集资金净额的比例为 29.10%。
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