301039 深市 中集车辆

证券代码：301039            证券简称：中集车辆              公告编号：2022-067
            中集车辆（集团）股份有限公司

        第二届董事会 2022 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2022年第九次会议通知于2022年9月13日以电子邮件的方式发出，于2022年9月16日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于第二届董事会战略与投资委员会主席人选和新任委员提名的议案》

  同意委任非执行董事王宇先生为第二届董事会战略与投资委员会主席，委任非执行董事贺瑾先生为第二届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  公司第二届董事会战略与投资委员会由四名董事组成，即王宇先生、曾邗先生、贺瑾先生及范肇平先生。第二届董事会战略与投资委员会主席为王宇先生。
  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届董事会 2022 年第九次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                    中集车辆（集团）股份有限公司
                                                董事会

                                        二〇二二年九月十六日

附件：

    （一）王宇先生简历

  王宇先生，50 岁，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
现任非执行董事及董事会战略与投资委员会委员。

  王宇先生于 2014 年 11 月加入本集团，并自此担任非执行董事及董事会
战略与投资委员会之委员。加入本集团之前，王宇先生于 2001 年 1 月至 2002
年 12 月曾任国际数据（中国）投资有限公司法律顾问。自 2003 年起，王宇先生担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集”）法律事务部总经理。王宇先生现为中集若干附属公司、联营公司及╱或投资组合公司的董事，包括中集天达控股（深圳）有限公司董事、中集安瑞科控股有限公司（一间于香港联交所主板上市的公司（股份代号：3899））非执行董事、深圳前海中集麒谷投资有限公司董事长及总经理、中集鑫德租赁（深圳）有限公司董事长、南通中集太平洋海洋工程有限公司董事、深圳市中集投资有限公司董事、中集集团集装箱控股有限公司董事、中集资本控股有限公司董事、中集资本管理有限公司董事及深圳中集海运冷链科技（集团）有限公司董事。王宇先生于 1993 年 7 月获得中国大连海事大学（前称大连海运学院）交通运输管理学士学位，并于 1996 年 6 月获得中国大连海事大学法学硕士学位。王宇先生于 1996 年 7 月获得中国司法部颁发的律师资格。王宇先生目前为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

    （二）贺瑾先生简历

  贺瑾先生，43 岁，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
现任非执行董事。贺瑾先生 2002 年毕业于湖南大学，获得法学学士学位。
  贺瑾先生现任中集人力资源部总经理。贺瑾先生于 2003 年 10 月加入中
集，其中 2003 年 10 月至 2007 年 12 月在深圳南方中集集装箱制造有限公司
工作，2007 年 12 月至 2009 年 2 月在中集（重庆）物流装备制造有限公司
工作，2009 年 2 月在中集人力资源部工作至今。