301039 深市 中集车辆

证券代码：301039            证券简称：中集车辆              公告编号：2022-047
            中集车辆（集团）股份有限公司

        第二届董事会 2022 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2022年第六次会议通知于2022年7月5日以电子邮件的方式发出，于2022年7月8日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更董事会秘书及联席公司秘书的议案》

  同意聘任毛弋女士为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更董事会秘书及联席公司秘书的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届董事会 2022 年第六次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第六次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                    中集车辆（集团）股份有限公司
                                                董事会

                                        二〇二二年七月十一日