证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2022-036
中集车辆（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年5月31日召开，公司已于2022年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、于2022年4月27日在香港联合交易所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上刊登有关2021年年度股东大会的通知。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午14:30
2、A股网络投票时间：2022年5月31日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月31日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月31日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长麦伯良先生因公务原因不能出席本次股东大会，本次股东大会由
过半数董事共同推举公司执行董事、首席执行官兼总裁李贵平先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提
供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及
《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
本次股东大会股东及股东委托代理人出席情况如下：
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
分 代表有表决权 占有表决 代表有表 占有表决 代表有表决 占有表决权
类 人 股份数量 权股份总 人 决权股份 权股份总 人 权股份数量 股份总数
数 （股） 数比例 数 数量 数比例 数 （股） 比例（%）
（%） （股） （%）
A 8 1,215,447,916 60.242264 15 28,781,974 1.426545 23 1,244,229,890 61.668809
股
H 2 443,912,459 22.002005 0 0 0 2 443,912,459 22.002005
股
总 10 1,659,360,375 82.244269 15 28,781,974 1.426545 25 1,688,142,349 83.670814
体
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事
务所的律师，H股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员，一名A
股保荐代表人等出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如
下：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过，会议以普 通决议方式通过了以下第1至第11项议案，具体如下：
1、《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》《2021 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,244,212,690 99.998618 3,000 0.000241 14,200 0.001141
与会 H 股股东 443,863,959 99.989074 0 0.000000 48,500 0.010926
与会全体股东 1,688,076,649 99.996108 3,000 0.000178 62,700 0.003714
A股中小投资者 163,170,190 99.989460 3,000 0.001838 14,200 0.008702
2、《2022 年度投资计划》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数（股） 比例
（股） （%） （股） （%） （%）
与会 A 股股东 1,244,212,690 99.998618 3,000 0.000241 14,200 0.001141
与会 H 股股东 438,562,459 98.794807 0 0.000000 5,350,000 1.205193
与会全体股东 1,682,775,149 99.682065 3,000 0.000178 5,364,200 0.317758
A 股中小投资者 163,170,190 99.989460 3,000 0.001838 14,200 0.008702
3、《2022 年度资金计划》
3.01 《关于 2022 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数（股） 比例
（股） （%） （股） （%） （%）
与会 A 股股东 1,244,212,690 99.998618 3,000 0.000241 14,200 0.001141
与会 H 股股东 393,658,305 88.679265 11,026,654 2.483970 39,227,500 8.836765
与会全体股东 1,637,870,995 97.022090 11,029,654 0.653360 39,241,700 2.324549
A股中小投资者 163,170,190 99.989460 3,000 0.001838 14,200 0.008702
3.02《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
在审议本议案的过程中，截至本次股东大会A股股权登记日2022年5月25日， 关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有的728,443,475股A股股 份回避表决；截至本次股东大会H股记录日2022年5月25日，关联股东中国国际 海运集装箱（香港）有限公司持有的393,617,000股H股股份回避表决。本议案实 际有效表决股份数为566,081,874股。具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 515,769,215 99.996665 3,000 0.000582 14,200 0.002753
与会 H 股股东 44,945,459 89.362857 5,350,000 10.637143 0 0.000000
与会全体股东 560,714,674 99.051869 5,353,000 0.945623 14,200 0.002508
A 股中小投资者 163,170,190 99.989460 3,000 0.001838 14,200 0.008702
4、《2021 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,244,212,690 99.998618 3,000 0.000241 14,200 0.001141
与会 H 股股东 443,912,459 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会全体股东 1,688,125,149 99.998981 3,000 0.000178 14,200 0.000841
A股中小投资者 163,170,190 99.989460 3,000 0.001838 14,200 0.008702
5、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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