证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-010
中集车辆（集团）股份有限公司
第一届董事会 2021 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）第一届董事会2021年第十次会议通知于2021年8月11日以电子邮件的方式发出，于2021年8月25日下午以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》《截至 2021
年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》《截至二零二一年六月三十日止六个月之中期报告》
经审议，公司董事会认为公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021年半年度报告摘要》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2021年B2预算》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《2021年上半年投资进展及下半年新增投资计划》
同意本公司2021年下半年增加投资人民币54,260万元，减少原投资计划人民币13,000万元；同意授权CEO兼总裁李贵平先生及其授权人员，对经批准的2021年下半年增加投资项目实施审批及相关法律文件的签署。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于2020年考核结果的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2021-2023 年度业绩合同框架提案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提议公司对业绩合同的细化方案另行召开会议审议。
6、审议通过《2021 年度中期特别股息分配的预案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2021年度中期特别股息分配预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更H股募集资金使用用途的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人及其酬金的议案》
（1）同意提名李贵平先生为公司第二届董事会执行董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。董事除在本公司担任行政职务获得的薪酬以外不另行发放酬金，可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。
（2）同意提名麦伯良先生为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。董事除在本公司担任行政职务获得的薪酬以外不另行发放酬金，可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事麦伯良先生回避表决。
（3）同意提名王宇先生为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。董事除在本公司担任行政职务获得的薪酬以外不另行发放酬金，可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王宇先生回避表决。
（4）同意提名黄海澄先生为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。董事除在本公司担任行政职务获得的薪酬以外不另行发放酬金，可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事黄海澄先生回避表决。
（5）同意提名陈波先生为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。董事除在本公司担任行政职务获得的薪酬以外不另行发放酬金，可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈波先生回避表决。
（6）同意提名曾邗先生为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。董事除在本公司担任行政职务获得的薪酬以外不另行发放酬金，可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会同意提交公司股东大会逐项审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于第二届董事会董事酬金的议案》。
本公司第一届董事会任期届满后，曾北华女士将不再担任公司非执行董事，曾北华女士仍在公司控股子公司江苏挂车帮租赁有限公司担任董事。曾北华女士通过象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司A股股份1,011.73万股，离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及其股份锁定承诺（详见附件二）。公司董事会对曾北华女士在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
11、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人及其酬金的议案》
（1）同意提名郑学启先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。独立非执行董事酬金为税前人民币20万元/年，并可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事郑学启先生回避表决。
（2）同意提名丰金华先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任
期三年，自股东大会决议通过之日起计算。独立非执行董事酬金为税前人民币20万元/年，并可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事丰金华先生回避表决。
（3）同意提名范肇平先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。独立非执行董事酬金为税前人民币20万元/年，并可获支付于进行本公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），但须按合规形式提供开支证据。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事范肇平先生回避表决。
以上第二届董事会独立董事候选人的简历详见附件三。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
上述提名在经深圳证券交易所审核无异议后，董事会同意提交公司股东大会逐项审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于第二届董事会董事酬金的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于统一采纳中国企业会计准则编制财务报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于统一采纳中国企业会计准则编制财务报告的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需本公司股东大会审议批准《关于修订<公司章程>的议案》后方可生效。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司CEO兼总裁以及其授权人员办理相应变更手续。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《关于2022-2024年度与中集集团日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2022-2024年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事麦伯良先生、曾北华女士、王宇先生回避表决。
15、审议通过《关于2022-2024年度与江苏万京日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2022-2024年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。
16、审议通过《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
董事会同意将上述议案提请公司股东
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