301037 深市 保立佳

 证券代码：301037        证券简称：保立佳        公告编号：2024-030

          上海保立佳化工股份有限公司

    第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 20 日 10 时，以通讯方式
召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件、电话、书面等
方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨文瑜、杨美芹、杨惠静、董梁、刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议审议情况

  经与会董事表决，审议并通过以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任李文清先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的议案》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

                      上海保立佳化工股份有限公司董事会
                                      2024 年 5 月 21 日