证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-014
双乐股份颜料有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事
会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2022年利润分配预案的议案》,具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司普
通股股东的净利润为 28,659,198.21 元，母公司实现净利润 19,322,548.97 元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取了 10%的法定盈余公积金，加上 2021 年结存的未分配利润后，2022 年末母公司可供投资者分配的利润总额为 323,698,703.95 元；年末资本公积余额为 1,016,764,175.14 元。
根据公司 2022 年生产经营状况，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司章程》及《公司上市后三年内
股东分红回报规划》，提出 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年 12 月 31 日的总
股本 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.8 元（含税），合计派
发现金股利人民币 18,000,000 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司 2022 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，考虑了广大投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2023 年 4 月 25 日， 公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本
100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.8 元（含税），合计派发现金股
利人民币 18,000,000 元（含税）。
2、监事会审议情况
2023 年 4 月 25 日，公司召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》， 监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事意见
公司独立董事基于独立，发表如下独立意见：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所处发展阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的整体利益，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十 六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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