301036 深市 双乐股份

证券代码：301036            证券简称：双乐股份          公告编号：2021-026
                  双乐颜料股份有限公司

            第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2021
年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司 12 号会
议室召开，会议通知已于 2021 年 10 月 12 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯方式出席）。会议由董事长杨汉洲
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 将 在 2021 年 10 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

特此公告

                                                  双乐颜料股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 10 月 22 日