证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-076
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于补选审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司原审计委员会委员刘元强（公司董事、副总裁）辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，公司补选董事李学士为审计委员会委员，与牛红军先生（主任委员）、孟庆强先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会审计委员会任期届满之日止。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
附：李学士简历
李学士：男，中国国籍，出生于 1957 年，无永久境外居留权，纽约州立大学布法罗分校管理学院工商管理硕士，高级经济师，本科毕业于中国石油大学管理工程专业。1987 年-1989 年任华东石油学院讲师，1989 年-1999 年任山东绿野董事长；2000 年-2006 年任北京联进投资有限公司副总裁；2007 年加入公司并担任董事，现任本公司副董事长。
截止本公告披露日，李学士先生通过山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 9,379,519 股,占公司总股本 3.37%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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