301033 深市 迈普医学

                                                                董事会决议公告

 证券代码：301033  证券简称：迈普医学  公告编号：2023-020
        广州迈普再生医学科技股份有限公司

        第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十五次会议于 2023 年 5 月 5 日上午 10:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中，郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

  审议通过《关于补选公司董事的议案》

  经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至本

                                                                董事会决议公告

届董事会届满为止。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com ）、 证 券 时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事对公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

  特此公告。

                          广州迈普再生医学科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2023 年 5 月 5 日