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迈普医学:关于2021年度利润分配方案的公告

公告日期:2022-04-21

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                                            关于 2021 年度利润分配方案的公告

 证券代码:301033  证券简称:迈普医学  公告编号:2022-015
        广州迈普再生医学科技股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》,现将相关事宜公告如下:

    一、2021 年度利润分配方案情况

    根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2022]22000510013 号《审计报告》,2021 年母公司实现利润34,521,794.68 元,按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余
公积金 3,452,179.47 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供分配
利 润 为 59,842,292.33 元 , 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为
62,967,092.88 元。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟
定 2021 年利润分配方案如下:以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本

                                            关于 2021 年度利润分配方案的公告

66,062,951 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含
税),合计派发现金红利人民币 6,606,295.10 元(含税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
    如在本预案披露至实施利润分配方案前的股权登记日期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生的,以“最新股本总额为基数,保持现金分红比例不变,分配总额进行调整”的原则进行分配。

    二、相关决策程序

    1、董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议,审议通
过了《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    董事会认为:公司拟定的 2021 年度利润分配方案与公司实际发
展情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

    2、监事会意见

    经审议,监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案是依据公司
实际情况制定的,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,本次利润分配方案符合公司实际情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合公司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司今后稳定发展,不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司

                                            关于 2021 年度利润分配方案的公告

2021 年度利润分配方案无异议。

    3、独立董事意见

    独立董事认为,公司拟定的 2021 年度利润分配方案符合《公司
法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况,与公司经营业绩及经营规模相匹配;充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,增强股东的信心;有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    因此,独立董事一致同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。

    三、其他说明及风险提示

    本次《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项及正式实施日期仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议;

    2、公司第二届监事会第六次会议决议;

    3、独立董事对公司第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。


          关于 2021 年度利润分配方案的公告

广州迈普再生医学科技股份有限公司
                          董事会
                2022 年 4 月 21 日
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