证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-005
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 21 日下午 14:00 以现场和通讯相
结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 17 日
以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8人，本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名龙小燕女士为公司第二届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日起至本届董事会
届满为止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同
意 的 独 立 意 见 。 具 体 内容 详 见 同 日 公 司披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会拟聘任龙小燕女士为公司董事会秘书，龙小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议，不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形。任期自股东大会审议通过其当选为公司董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同
日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
为有效对公司各类制度执行情况、营运、财务信息、内部控制以及各类重大事项进行审计监察，现提议聘任林洁芬女士为审计监察部负责人，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，拟将公司组织架构进行调整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟于 2022 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，可购买产品包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在上述期限及额度范围内，公司董事会授权管理层签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同
意的独立意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
（六）审议通过《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公司章程的议案》
因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：“3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；教学用模型及教具制造；工业设计服务；货物进出口；软件销售；软件开发；合成材料制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；科技中介服务；园区管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务”。
根据公司经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号。
具体变更后的经营范围及新增经营场所以工商登记部门核定为准，提请股东大会授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。因上述内容变更，公司相应对《公司章程》进行修订。同时，
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，通过对照自查，公司结合实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《公司章程》其他条款进行相应的修订和完善。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。具体内容详见同日
公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
公司定于 2022 年 4 月 6 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决
和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日
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