301033 深市 迈普医学

                                                              董事会决议公告

 证券代码：301033  证券简称：迈普医学  公告编号：2021-023
        广州迈普再生医学科技股份有限公司

          第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 9
日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

  （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

                                                              董事会决议公告

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

  三、备查文件

  1.公司第二届董事会第七次会议决议；

  2.独立董事对公司第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。

                          广州迈普再生医学科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 21 日