证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2022-072
西安中熔电气股份有限公司
关于调整募集资金投资项目建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）于2022年6月 30日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地 建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意 将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部 结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能 电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。上 述事项不涉及关联交易，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情 况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司于2021年7月12日首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股新股，每股发行价格为人 民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744,600.00元，扣除承销费等发行费用（不 含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币47,560,943.06元后的 募集资金净额为人民币396,183,656.94元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中 天运[2021]验字第90050号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司西安 未央路支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行、浙商银行股份有限公司西安 分行营业部及保荐机构中原证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 （以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费 用后将拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金投资额
智能电气产业基地建设项目 22,448.40 22,448.40
研发中心建设项目 3,784.65 3,784.65
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 36,233.05 36,233.05
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币39,618.37万元，扣除前述募集
资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为人民币3,385.32万元，截至2022年5
月31日，公司已使用超募资金补充流动资金1,000.00万元。
截至2022年5月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 承诺项目投资总额 累计已投入募集资金金额
智能电气产业基地建设项目 22,448.40 9,209.88
研发中心建设项目 3,784.65 1,563.25
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 36,233.05 20,773.13
三、募集资金投资项目建设内容调整的情况及原因
本次调整募集资金投资项目建设内容涉及“智能电气产业基地建设项目”与“研发
中心建设项目”。公司拟调整募投项目情况如下：
单位：人民币万元
调整前 调整后
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 投资总额 拟使用募集资 变动额
金
智能电气产业基地建 22,448.40 22,448.40 23,117.71 23,117.71 669.31
设项目
研发中心建设项目 3,784.65 3,784.65 4,105.84 4,105.84 321.19
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
合计 36,233.05 36,233.05 37,223.55 37,223.55 990.50
本次募投项目建设内容调整后，共计增加投资总额990.50万元，公司拟使用超募资
金对募投项目增加投资。
募投项目建设内容调整具体情况如下：
（一）“智能电气产业基地建设项目”
1、项目基本情况
本项目调整前总投资22,448.40万元，调整后总投资为23,117.71万元，依托公司现
有核心技术及主要产品，通过购置自动熔体焊接机、自动熔体加工机、自动冲片搪锡机
、自动混砂出砂机、智能组装机、智能上料机器人等生产检测设备，以及建设智能化生
产管理系统、智能化仓储系统及设施等，提升自动化智能化水平，实现公司扩大产能、提升品质、规模量产激励熔断器等新产品的建设目标。此外，本项目建设有助于巩固和
强化公司在新能源汽车、轨道交通、新能源风光发电及储能、通信等市场领域的竞争优
势地位，扩大公司主营业务规模，加快公司实现经营战略目标，推动公司实现可持续、跨越式发展。
2、项目建设内容调整的原因及具体调整情况说明
公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早。该项目为2019年规划提出，其
建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要做出的，实际建设过程中，原募投项目规划建筑面积为18,700平方米，实际建筑面积为28,485.92
平方米，同时，由于近年来建筑成本逐年上涨，导致项目建设成本大幅增加；另一方面
，随着市场需求的变化及新产品的增加，围绕公司产品系列丰富的特点，公司拟将原计
划投入的部分自动化专线调整为半自动化柔性线及精益生产线，购置的部分设备单价下
降，从而降低了设备购置投入金额；公司根据下游市场的需求，调整了部分产线的数量
，产能由6,686.10万只变更为1,547.36万只，产能降低的原因主要系大幅减少了电子熔
断器自动化产线的投入，电子熔断器具有体积小、单价低、单线产量高的特点，另外，由于公司将部分自动化专线调整为半自动化柔性线及精益生产线，从而导致单线产能降
低；此外，根据公司数字化战略规划，公司拟增加投入QMS、HRMS、CAPP等系统软件，
从而大幅增加了数字化软件投入。公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金
的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项
，募投项目投入具体安排如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前 调整后
投资额 投资占比 投资额 投资占比
一 建设投资 19,187.68 85.47% 19,651.99 85.01%
1 工程费用 17,525.43 78.07% 17,411.37 75.32%
1.1 建筑工程费 5,558.79 24.76% 9,282.65 40.15%
1.2 设备购置费 11,396.80 50.77% 7,741.64 33.49%
1.3 安装工程费 569.84 2.54% 387.08 1.67%
2 工程建设其他费 1,378.69 6.14% 1,950.20 8.44%
用
其中：软件购置费 372.73 1.66% 1,251.28 5.41%
3 预备费 283.56 1.26% 290.42 1.26%
二 铺底流动资金 3,260.72 14.53% 3,465.72 14.99%
三 项目总投资 22,448.40 100.00% 23,117.71 100.00%
3、可行性分析
（1）符合国家政策与产业发展方向
公司所处行业为熔断器制造行业，其下游应用领域主要为建筑、汽车、工业、消费电子、发电、医疗和军事。随着科技的快速发展，物联网、新能源、智能电网、高速铁路、通讯、数字技术等新技术正推动电子电力行业发生革命性变革。国家陆续发布多项政策支持新型电子元器件产品的研发生产工作，《产业结构调整指导目录（2019年本）》中将新型智能开关器件、干线轨道车辆制动系统及核心元器件设置为鼓励类范畴。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》要求重点发展新能源汽车使用的
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