证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-035
东莞怡合达自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 股东大会届次： 2021 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长金立国。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 15:00
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月24 日 9:15-15:00。
股权登记日： 2022 年 6 月 20 日。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
公司会议室。
7. 出席会议的股东人数：
（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 8 名，代表有效
表决权股份 129,182,576 股，占公司有表决权股份总数的 32.2948%；
（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 20 名，代表有
效表决权股份157,327,398股，占公司有表决权股份总数的39.3309%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表共计 28 名，合计持有公司表决权股份
286,509,974 股，占公司有表决权股份总数的 71.6257%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3.审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 285,870,759 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7769％；反对 639,215 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,818,262 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.2412%；反对 639,215 股，占出席会议中小股东所
持股份的 6.7588%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的预案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10.审议通过《关于预计公司委托理财投资额度的议案》
表决结果：同意 285,870,759 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7769％；反对 639,215 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,818,262 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.2412%；反对 639,215 股，占出席会议中小股东所
持股份的 6.7588%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11.审议通过《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12.审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
13.审议通过《关于签订项目投资协议的议案》
表决结果：同意 286,509,974 股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,457,477 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
查看PDF原文
