301028 深市 东亚机械

证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2024-010
              厦门东亚机械工业股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配预案基本情况

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润163,044,883.21 元，提取法定盈余公积 16,304,488.32 元，加上年初未分配利润
362,224,842.54 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供分配利润为 452,128,437.43 元。根据
公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以总股本 378,912,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 37,891,200.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、利润分配预案的合法性、合理性

  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

    三、履行的审议程序及相关意见


  1、董事会意见

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

  2、监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

    四、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息的泄露。

    五、相关风险提示

  本次利润分配预案须经股东大会审议批准后方可实施，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议；

  2、第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                        厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 25 日