301028 深市 东亚机械

 证券代码：301028          证券简称：东亚机械          公告编号：2022-043

                  厦门东亚机械工业股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的的方式召开。根据《监事会议事规则》
第七条规定：“情况紧急, 需要尽快召开监事会临时会议的, 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明”。经全体监事一致同意，本
次会议于 2022 年 6 月 8 日以口头方式发出会议通知。本次会议由公司半数以上监事共
同推举监事林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事林翠瑜女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  鉴于公司第三届监事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，选举监事林翠瑜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  林 翠 瑜 女 士 简 历 详 见 2022 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                    厦门东亚机械工业股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 8 日